吴说获悉，被标记为“美国政府”的钱包地址在 21:02 分向 3KHnTqDh2LUmzYe8hgSnxY2QHFcNmuuso9 转入 11.84 枚 BTC，价值 7.26 万美元。这可能是大额转出前的小额测试。该钱包保管的是爱沙尼亚加密企业家 Potapenko 和 Turogin 的扣押资金。此前，Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 被指控运营一个涉及价值 5.75 亿美元的加密庞氏骗局，涉及欺诈性加密货币挖矿服务 Hashflare。