金融报道，根据纽约南区提交的法院文件，参与Onecoin的人员William Moro已被逮捕。检方表示，Moro通过向银行虚报资金来源，以隐瞒和OneCoin 相关资金来源。它曾参与将3500万美元与Onecoin相关的资金转移到香港的一个账户，并将约600万美元转移到美国的一个账户。 检方最终指控Moro犯有银行欺诈共谋罪。Moro签署了一份声明，同意“放弃以起诉方式提起的刑事诉讼，并同意以信息而不是起诉方式提起诉讼。””