另一名参与OneCoin计划的人被捕,美国检察官已经提起了诉讼

计划 诉讼 2024-04-25 50
金融报道,根据纽约南区提交的法院文件,参与Onecoin的人员William Moro已被逮捕。检方表示,Moro通过向银行虚报资金来源,以隐瞒和OneCoin 相关资金来源。它曾参与将3500万美元与Onecoin相关的资金转移到香港的一个账户,并将约600万美元转移到美国的一个账户。 检方最终指控Moro犯有银行欺诈共谋罪。Moro签署了一份声明,同意“放弃以起诉方式提起的刑事诉讼,并同意以信息而不是起诉方式提起诉讼。””
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