据悉，这名阿根廷公民被确认为 Fernando Barbatelli，他据称盗用了另一名公民的身份，向一名智利公民和一名墨西哥公民提供加密货币投资机会，骗取了20枚比特币（价值125万美元）。而另一名被拘留的中国公民在过去两年中使用他的加密货币钱包转移了超过1亿美元资金。尽管中国公民只是因参与该计划而被指控，但由于活动的规模，可能会包括洗钱指控。
这起案件揭露了全球范围内的加密货币骗局和洗钱活动，引起了人们对加密货币投资的关注和警惕。政府和执法机构正在加强监管和打击此类非法活动，以保护投资者的权益和维护金融市场的秩序。
