据金融报道，香港警方商业犯罪调查部于2023年11月锁定跨境洗黑钱集团。调查显示，2023年9月至2024年3月，集团通过电话诈骗、裸聊诈骗、投资诈骗、求职诈骗等不同类型的诈骗案件，吸引内地人到香港设立傀儡银行户口，诈骗受害者。受害者根据骗子的指示，将骗钱存入犯罪团伙控制的傀儡户籍。今后，集团将以现金形式从傀儡户籍中提取骗钱，并前往数字货币场外交易所（OTC）购买数字货币时，将在海外数字货币平台上以虚假身份设立户籍，存入诈骗购买的数字货币，然后转入多个加密货币钱包，以清理犯罪。 警方还指出，该集团利用72家当地银行傀儡户籍清理8800多万港元的犯罪，其中670万港元与48起诈骗案有关。截至昨日，警方在香港逮捕了7名男子和1名女子，年龄在26至51岁之间，涉嫌串谋洗钱。他们报告说，救生员、摄像师、电话程序员、推销员和失业人员，其中6人是核心成员，2人是傀儡户籍持有人。