据金融报道，香港海关破坏了一个清洁黑钱集团，逮捕了4人，怀疑他们使用许多皮包公司收取了大量的海外跨境汇款，并用虚拟货币交易清理了15亿港元的黑钱。所有人都在等待调查，他们在许多银行账户中的约220万资产被冻结。 海关计划犯罪调查部调查主任潘业勤说，四人涉及一个三人家庭和一个当地男子，其中一对亚洲父子是集团主任。调查指出，2020年至2022年，他们从海外收取了大量不明资金，其中部分涉及海外犯罪。他们在香港成立了多家皮包公司，将两年内获得的大额资金转移到7家银行30多家户籍，其中单一最大转移金额达到2300万元。 潘业勤表示，集团将分拆交易，将银码转入180个第三方户籍，并以每月7万元的报酬吸引另一名31岁的当地男子，通过虚拟货币处理黑钱3亿元。