加强反洗钱/恐怖主义融资要求,秘鲁发布VASP法规

发布 洗钱 秘鲁 融资 2024-08-11 59
金财报道,秘鲁银行及保险监管局 (SBS) 向虚拟资产服务提供商发布了一项决议 (VASP) 实施“了解你的顾客” (KYC) 和反洗钱 (AML) 作为合规计划的一部分,措施。本决定符合FATF的建议,旨在控制和避免犯罪分子将这些平台应用于非法目的。
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