前SEC高级官员货币安和解协议细节公布,货币安将面临多年的审查,迟早会崩溃。摘要:前SEC网路执法办公室主任JohnReedStark详尽阅读了币安与美国司法部的和解协议,他认为多个监管部门将在未来针对币安多年的「辅导监管」中,逐步找出更多罪证,而币安崩溃只是时间问题。「金融犯罪执法局」也安插监察员JohnReedStark指出,不单只是司法部介入币安的未来审查,金融犯罪执法局(FinCEN)在日后的监管范围同样广泛。...
前SEC 网路执法办公室主任John Reed Stark 对币安与美国司法部的和解协议进行了详尽阅读,他认为多个监管部门将在未来针对币安进行多年的「辅导监管」,逐步找出更多罪证,而币安崩溃只是时间问题。
币安的双重打击:
新公布的美国司法部文件可能意味着币安的终结;与此同时,SEC 对币安提出补充诉讼,大幅强化其对币安的诉讼。
币安和解细节:全面高规格监管
John Reed Stark 引用法律文件指出,美国司法部、金融犯罪执法局对币安祭出的条件,是迄今为止从未存在的高水平监管要求,包括反规避制裁、定期审查、全面报告、监控等。
币安若要完成上述要求,需要投入巨额资金。
「司法部」监察员职权强大
司法部监察员将受到司法部刑事、国安、反情报、出口管制等部门的监督,币安必须为监察员提供存取币安所有文件、纪录、设施,并积极配合调查。
「金融犯罪执法局」也安插监察员
不单只是司法部介入币安的未来审查,金融犯罪执法局 (FinCEN) 在日后的监管范围同样广泛。
币安面临长达多年的全面监管
John Reed Stark 认为币安将被迫提供数年的即时访问、审计,并使公司及用户面临全面检查。
币安崩溃只是时间问题?
John Reed Stark认为币安崩溃也只是时间问题,监察员的调查将为SEC的诉讼提供强力支援。他认为币安极有可能面临新的指控。