摘要：据Blockworks报道，保加利亚宣布结束对加密公司Nexo的调查，原因是未发现犯罪证据。检察官办公室还指出，保加利亚“缺乏与加密资产服务相关的相应法律制度”，“Nexo集团公司不受许可、注册或许可制度的约束。”...
据Blockworks报道，保加利亚因未发现犯罪证据，宣布结束对加密公司Nexo的调查。今年1月，保加利亚官员首次对Nexo展开调查。执法机关突袭公司办公室，试图揭露涉嫌逃税、欺诈等金融犯罪。当时，Nexo的一位发言人告诉Blockworks，官员们“正在调查该集团的一个保加利亚实体，该实体不面向客户，只负责与运营成本相关的功能——工资、客户支持和物流。保加利亚检察官办公室在12月22日的一份声明中说：“没有证据表明有各种形式的共谋犯罪，以便在没有相应许可的情况下开展银行业务。此外，还没有获得洗钱的证据。检察官办公室还指出，保加利亚“缺乏与加密资产服务相关的相应法律制度”，“Nexo集团公司不受许可、注册或许可制度的限制。” Nexo管理合伙人Antoni Trenchev在一封发给Blockworks的电子邮件声明中表示:“保加利亚检察官办公室撤销了对Nexo及其高管的所有指控，并确认没有犯罪行为，这无疑表明整个对Nexo的攻击是政治性的，不应该发生。” Trenchev补充说，Nexo对这一结果“非常满意”。自2022年12月起，该公司开始逐渐淡出美国市场，寻求美国加密监管的明确指导。该公司声称与美国州和联邦监管机构进行了“18个多月的善意对话”，但不能保证“监管机构关注客户的最佳利益”。今年1月，Nexo与美国证券交易委员会达成了4500万美元的和解协议，公司同意停止提供利息产品，向投资者承诺年利息最高20%。
