摘要：他还是德州一座比特币矿场的主要所有者，该矿场是JerryYu在去年以超过600万美元的价格收购的，但不是用美元，而是用加密货币进行购买的。通过使用USDT在币安的离岸交易所进行交易，JerryYu的投资者无法知道其资金的来源。...
发文：Michael Forsythe、Gabriel J.X. Dance，纽约时报
编译：Carl，Techub News
德州镇发生的一场法律纠纷意外暴露了当地矿场背后的神秘主人：一名中国大学生。
23 纽约大学生 Jerry Yu 他是中国典型的富二代。他在康乃狄克州预科学校有教育经验。他住在曼哈顿的一套公寓里。这套公寓是他从通用电气公司前执行长的公寓 Jeffrey R. Immelt 手中以 800 万美元购买。
他也是德州一个比特币矿场的主要所有者，这个矿场是德州的主要所有者 Jerry Yu 去年以超过 600 以1万美元的价格购买，但不是用美元，而是用数字货币购买。
数字货币是匿名的，通过离岸交易所进行，以防止任何人知道资金的来源。这使得中国投资者能够绕过美国银行系统和联邦监管机构的监管。在过去的交易中，收款银行将知道资金来自哪里，并根据法律要求向财政部报告任何异常活动。
如果 Jerry Yu 的公司 BitRush Inc.（又称为 BytesRush）没有在得克萨斯州潘汉德尔小镇遇到困难，那么这一切都不为人所知。BitRush 拖欠承包商的工程款，围绕此事的一系列诉讼揭示了通常不会公开的交易。
中国政府于 2021 在2000年禁止比特币开采后，许多中国投资者涌入美国，花费数亿美元建设或经营加密货币矿场。
这些矿山是中国投资者生产数字货币（主要是BTC）的一种方式，他们可以在交易所兑现美元。Jerry Yu 矿井建在一个宽阔的场地上，由数十座建筑组成，可容纳 6000 这些计算机日夜运行，通过专用矿机，这些计算机日夜运行「猜出」正确的数字序列得到BTC，目前每个比特币的价值都超过了BTC 40000 美金。据《纽约时报》报道，矿井可能会给国家电网带来负担，矿井所有者的中国身份也导致了对美国国家安全的审查。
对中国公民和美国居民 Jerry Yu 的诉讼中，BitRush 承包商声称 Jerry Yu「不仅是中国公民，而且是具有政治影响力和商业地位的高级公民」。
该诉讼没有提供与其身份有关的确凿证据，资本线索也停止在加密货币交易所的币安。通过使用它。 USDT 在币安的离岸交易所进行交易，Jerry Yu 投资者不知道资金来源。美国政府官员表示，币安的离岸业务在交易过程中不遵循美国银行业规则。
上个月，币安承认违反洗钱法规，同意支付超额支付 43 1亿美元的罚款。币安案的核心是未能遵守包括《银行保密法》在内的法律，规定服务提供商有责任验证客户身份，并标记可疑资金转移。
BitRush 的律师 Gavin Clarkson 在一封电子邮件中，该公司遵循所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括《银行保密法》。承包商的声明是毫无根据的，包括拖欠工程款，「BitRush 欠款，而不是欠款」。
在对承包商的诉讼中，BitRush 控告承包商的工程存在「重大过失」，并要求其赔偿 75 万美金。
负责现场电气管道工程施工 Brent Loudder 说承包商拖欠工程款。
矿区所在的小镇只有人口 281 人
BitRush 来到小镇引起了广泛关注，一些居民找到了建矿工作。
负责监督电气管道工程 Brent Loudder 他说，直到他们停工抗议，承包商才拿到工程款，另一家电力承包商也因为工资问题对工程款进行了解决 BitRush 提起诉讼。
承包商的律师 David Huang 共享文件被披露 BitRush 计划如何收购矿场：商家：商家如何收购矿场： Outlaw Mining 将获得 633 万美元的 USDT，购买协议列出了一个钱包地址，资金将流向该地址。
交易明细显示，钱包地址为数字货币经纪公司 FalconX 全部，交易结束后应支付 507.7 万美元，该交易于去年完成。在此之前，还支付了费用。 50 万美元的 USDT 作为存款，另一个 75 万美金在 BitRush 获得现场设备、用品、材料后，获得现场设备、用品、材料 USDT 支付。
但资金来源没有记录，协议也没有具体说明谁支付，只有处理交易的货币安才知道这些信息。BitRush 的律师 Gavin Clarkson 表示，BitRush 从未通过币安发送或接收过任何资金。
FalconX 副总法律顾问 Purvi Maniar 该公司在一份声明中表示，「不清楚资金来源」。
Chainaanalysis 发言人 Madeleine Kennedy 他说，一旦资金被发送到区块链上的集中服务机构，没有法院指令和其他司法程序，就无法跟踪将资金发送给交易所的个人。
币安发言人 Jessica Jung 他说，币安部署了一个严格的程序来检查客户的身份，三个币安账户的加密钱夹已经进行了 USDT 支付，但这些资金属于非美国居民的外国人，「没有也没有为任何美国客户提供服务」。
使用 USDT 支付在比特币挖矿行业非常普遍。
阿肯色州的一名矿工和怀俄明州的另一名矿工都表示，他们使用阿肯色州的一名矿工和怀俄明州的另一名矿工 USDT 购买中国公司制造的专用计算机，这些交易的好处之一就是可以防止销售税和资本利得税。
承包商的律师 David Huang 共享的文件已经确定 BitRush 一些股东的身份，继 Jerry Yu 未来，最大的投资者将来自加州圣马刁市一家专注于中国的风险投资公司 IMO Ventures 此外，还有一位股东被称为投资者，「Lao Yu」。
WireScreen 公司记录显示，在 Jerry Yu 曼哈顿公寓抵押贷款文件签字 Yu Hao 和 Sun Xiaoying，这与一对中国已婚夫妇的名字一致，这对夫妇比一对中国已婚夫妇更有价值 1 公司股权1亿美元。此外，Sun Xiaoying 也被列入 BitRush 的董事。
Jerry Yu 的律师 Clarkson 不愿证实 BitRush 他们和股东的身份以及他们 Jerry Yu 的关系。
Outlaw Mining 创始人 Josey Parks 他在电话中说，由于保密协议的限制，他无法评论和评论 BitRush 相关财务安排。
Parks 后来在短信中说：「据我所知，Jerry Yu 他是一名美国学生，他的家庭非常富有。我不知道他的任何投资者，也不知道他和外国实体有什么关系。」
