摘要：法兰克福已成为欧洲反洗钱和反恐融资（AML/CFT）机构总部最合适的地点。法兰克福击败了巴黎、马德里和罗马等其他主要城市。这是一系列备受瞩目的洗钱丑闻之后更广泛改革的一部分。在2月22日星期四举行的竞争性投票中，法兰克福击败了巴黎、马德里和罗马等其他主要竞争者。...
法兰克福已成为欧洲反洗钱和反恐融资（AML/CFT ）机构总部最合适的地点。
这个决定就在那里 2 月 22 日本的投票程序完成了。法兰克福击败了巴黎、马德里和罗马等主要城市。这是一系列备受关注的洗钱丑闻后更广泛改革的一部分。
在 2 月 22 在周四举行的竞争性投票中，法兰克福击败了巴黎、马德里和罗马等主要竞争对手。投票的结果可以作为未来欧盟相关机构选址决策的先例。
欧盟委员会 Mairead McGuinnes 在接受记者采访时，强调了处理脏钱渗入金融体系的重要性。她指出，近年来，有关非法资金洗钱的警钟普遍存在，并表示当晚我们注意到了这些呼吁。
位置的选择代表欧盟 AMK/CFT 在改革的最后阶段，改革限制了大量的现金支付，并对足球经纪人和赞助商进行了更严格的身份检查。
过去的丑闻
AMLA 一系列丑闻发生在第一次亮相之前，包括 Danske 银行承认使用它 Tallinn 支行洗钱数千亿美元的非法俄罗斯资金。马耳他的。 Pilatus 银行和拉脱维亚 ABLV等金融机构也纷纷倒闭。
在九名竞争对手争夺反洗钱法总部的比赛中，官员们对最终结果的概率持怀疑态度，直到最后一刻。
据首席议员 Eva Maria Poptcheva（西班牙/Renew Europe）据记者介绍，在最后一轮保密投票中，法兰克福获得 28 马德里拿到了票 16 票，巴黎获得 6 罗马拿到了票 4 票。
1 月 18 第一天，议会和理事会 AML/CFT 法律法规和第六条 AML/CFT 指令提案达成政治协议。
2023 年 12 月，联合立法者就 AMLA 法律法规达成一致。此外，2022年 年 6 本月，他们就资金可追溯性和加密资产转移的修订法规达成协议。
这些立法文本建立了统一的反洗钱规则手册，成为新反洗钱法与国家主管机构协调的基础。
打击洗钱
数字货币领域的洗钱活动已成为焦点，犯罪分子越来越多地使用数字货币来掩盖非法收入。
最近的数据和趋势强调了数字货币反洗钱（AML）工作带来的优势和挑战。
ChainAnalysis 的2021 年报强调全球数字货币洗钱规模，年金额达到 87 1亿美元。虽然这与往年相比明显下降，但自从自己以来，已经明显下降了。 2017 年累计总额已超过 330 亿美金。
数字货币洗钱的主要策略包括使用隐私货币来提高匿名性。它结合了覆盖资金来源的服务、个人钱包和分散金融平台等中介机构的应用。
然而，世界各地的政府和监管机构正在加强反洗钱框架、立法措施和执法机构之间的国际合作，以打击与数字货币相关的洗钱活动。
此外，ChainAnalysis 2022 年度报告的最新发现强调了数字货币领域违法活动的严重程度。具体来说，今年有四个交易所收到的存款地址超过了 10 1亿美元的非法资金凸显了打击数字货币洗钱活动所面临的持续挑战。
2 月 20 日，Cyvers Alerts 区块链分析师在这里 X 上面发布了一篇帖子，公布了一份调查报告，调查结果显示，据悉， AAX 钱包里有异常交易。FTX 破产仅两天后，加密货币交易所就停止了全部提现，引起了高度关注。
根据调查，2 月初，价值超过 5550 万美元的以太坊 ( ETH ) 从 AAX 钱夹中转移。
这些交易是由身份不明的实体精心策划的，希望通过身份不明的实体精心策划。 UmbraCash 和 1inch 等待分散交易 (DEX) 平台洗钱。#欧盟 #反洗钱
