实际上，KuCoin被指控积极尝试隐藏其美国客户，以避开美国反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）要求。尽管KuCoin收集并跟踪客户的地理位置信息，但积极阻止其美国客户在开设KuCoin账户时标识自己。甚至在2022年，KuCoin错误地声称没有美国客户，虽然实际上拥有大量美国客户。在社交媒体上积极向美国客户宣传自己，作为一个可以在不经过KYC的情况下交易的交易所。摘要：实际上，GAN、TANG 和 KuCoin 积极尝试隐藏 KuCoin 美国客户的存在，以使 KuCoin 看起来免受美国 AML 和 KYC 要求的约束。尽管 KuCoin 收集并跟踪客户的位置信息，但 KuCoin 积极阻止其美国客户在...
KuCoin被指控用于洗净来自暗网市场、恶意软件、勒索软件和欺诈计划的大量犯罪所得。自2017年成立以来，超过50亿美元的可疑和犯罪收益流入KuCoin，而超过40亿美元的犯罪所得被转移出去。KuCoin的无KYC政策对其增长和成功至关重要。
此外，中国公民GAN和TANG被控一项共谋违反《银行保密法》和一项共谋经营未经许可的资金传输业务，每项罪名最高可判处五年监禁。以KuCoin名义运营的三个实体也分别面临多项指控，并面临可能的监禁。
CFTC已提起民事执法诉讼，指控KuCoin违反商品交易法和CFTC规定的多项条款，并寻求追回非法所得、民事货币罚款、永久的交易和注册禁令。
上述指控是指控，并且被告在被证明有罪之前应被假定为无罪。KuCoin回应称，正在通过律师对相关指控进行调查，承诺遵守各国法律法规。
整个案件由国土安全调查局纽约的El Dorado任务部队和商品期货交易委员会处理。案件背景显示，KuCoin不仅未实施所需的KYC合规程序，还在2019年至大约2023年期间向美国用户提供并执行商品衍生品和杠杆交易，并错误地声称已实施了KYC程序。
