虚拟资产

选择梁凤仪:与虚拟资产有关的诈骗案件发生后,对人力和流程进行了全面检讨,并加强了与警方的合作

选择梁凤仪:与虚拟资产有关的诈骗案件发生后,对人力和流程进行了全面检讨,并加强了与警方的合作

金色财经报道,香港证监会行政总裁梁凤仪表示,与虚拟资产相关骗案发生后,已全面检讨人手及流程,亦加强与警方合作,一周有两次情报交换,若怀疑出现骗案等亦会尽快向公众公布。梁凤仪表示,现时有45人负责相关流程工作,内部亦有协调小组,并在本月进行一...

发生 合作 2024-02-05 58

在第一次大修中,中国反洗钱法将纳入虚拟资产洗钱犯罪

在第一次大修中,中国反洗钱法将纳入虚拟资产洗钱犯罪

金色财经报道,中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日,李强总理主持召开国务院常务会议,讨论了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》。针对修订草案,北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示,反洗钱法牵涉的面比较宽...

中国 洗钱 2024-01-31 69