虚拟货币今日行情怎么样?虚拟货币值得投资吗?

[加密忍者]外汇管理新规要求银行报送虚拟货币非法跨境金融活动信息

第五章外汇风险交易监测与处置中指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流...

信息加密 2023-12-30 55

2022年11月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行...

买卖交易 2023-12-24 90

经过一年多的连续暴涨，比特币达到了65万美元，多头们都发财了，赚了几十倍、几百倍、甚至几千倍。外地人都想冲进这个圈子，你的亲朋好友也追着你问怎么买币。因为那天晚上要开会，我怕爆仓，所以我把所有的钱都拿来当保证金了。...

交易发声 2023-12-11 96

一名男子在Facebook的区块链虚拟货币交流讨论区社团发布贴文表示，他近期在交友软体与一名女子相识，投资虚拟货币却落得财产、爱情两失的惨况。网友暖心回复针对该名网友的惨痛教训，多名网友也纷纷对事件的回应，要他赶紧去报案，不要被对方的话术骗...

RUG 虚拟 2023-12-03 70

金色财经报道，据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。...

涉案虚拟 2023-11-28 71

其后，廖男再将约200万港元现金交予罗男购买虚拟货币，而罗将虚拟货币存入可疑男子的电子钱包后，对方便失去联络，廖男未能取回有关款项。案件中，廖男痛失约200万港元，张男亦未有收到约3,000港元的中介佣金，执法人员经调查后，将案件列作“以欺...

金色财经报道，陪同韩国总统尹锡悦对英国进行国事访问的韩国外长朴振与英国外交大臣卡梅伦（David Cameron）举行了单独会谈，讨论针对朝鲜与俄罗斯武器交易的对策。朴部长还提出了朝鲜黑客在盗取虚拟货币问题上的严重性，两国部长期待在明年开始...

合作虚拟 2023-11-23 52

11月22日晚间，有黑客攻击HTX交易平台（前身为火币Huobi）和协议Heco的跨链桥（HecoCross-ChainBridge），　　11月24日晚间，波场TRON创始人、HTX交易平台全球顾问委员会成员孙宇晨在社交媒体回应称，火币交...

金色财经报道，近日，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作，7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。...

洗钱涉案 2023-11-21 99