转移

《白皮书》显示，2023年上海金融犯罪案件和涉案人数在高位运行中继续呈现小幅下降趋势，非法集资犯罪占据金融犯罪七成比例，新型金融投资诈骗犯罪呈现诈骗名目和手段的双重“升级”，操纵证券市场犯罪成为证券犯罪的主要类型，重点环节财务造假案件时有发...

虚拟 虚拟币 2024-06-12 74

金色财经报道，据WhaleAlert监测，北京时间今日13:51分左右，5,000,000枚OKB（227,850,000美元）从未知钱包转移到OKEx。...

OKB OKEX 2024-06-12 88

金色财经报道，据ai_9684xtpa监测，九小时前，地址0x0ff...07A85将一年前建仓的376万枚LDO全部充值进Coinbase，价值689万美元，该鲸鱼在2023.04.12以均价2.32美元建仓了694万枚LDO（现价1.8...

coinbase LDO 2024-06-12 74

金色财经报道，据链上分析师余烬监测，一ENA的鲸鱼在10小时前赎回了2323.9万枚ENA（价值约3000万美元）后，将其中1936万枚ENA（价值约1409万美元）转入了币安交易所。如果该鲸鱼在币安出售这些ENA，损失将达到1315万美元...

亏损 巨鲸 2024-06-12 84

金色财经报道，据Whale Alert监测，北京时间今日7:16分左右，61,737,652枚USDC（61,737,652美元）从未知钱包转移到MakerDAO。...

MakerDAO 美元 2024-06-12 77

金色财经报道，据Lookonchain监测，一个休眠 5.5 年的钱包在 40 分钟前向 Binance 转移了 8000枚BTC（5.3564 亿美元）。该钱包于 2018 年 12 月 6 日收到 8000 BTC，当时 BTC 价格为...

BINANCE BTC 2024-06-11 36

金色财经报道，据Whale Alert监测，北京时间今日下午9:28左右，15998枚BTC从Coinbase转移到未知钱包，价值约10.75亿美元。...

BTC coinbase 2024-06-11 62

金色财经报道，据Arkham数据，灰度地址于大约15分钟前向Coinbase Prime地址转入529.587枚BTC，价值约合3560万美元。此外，灰度还将833.425枚BTC（价值约合5603万美元）转移至1个新地址。...

BTC 地址 2024-06-11 49

金色财经报道，据链上数据追踪服务Whale Alert监测，北京时间今日下午8:35，1,800枚BTC从未知钱包转移到Coincheck，价值约120,346,169美元。...

BTC Coincheck 2024-06-11 63

金色财经报道，据余烬监测，Binance Labs于1小时前将375万枚GMT转入Binance，约73万美元，Binance Labs自2023/7/10以来累计从STEPN项目方解锁归属了7500万枚GMT，其中有3183万枚GMT转入...

BINANCE gmt 2024-06-11 86