在过去的几年里，数字货币产业发展迅速，成为世界上增长最快的产业之一。
数百万人通过钱夹、加密货币交易所或 NFT 项目等设立账户加入加密行业。
一些国际研究表明，目前全世界都有 4.2% 人口拥有数字货币或投资加密货币——世界上几乎有数字货币 4.2 亿用户。
这样，世界各地的监管机构就开始为不同的数字货币企业制定明确的指导方针，以扩大数字货币产业的规模。
政策材料的关键领域之一是合规性和合规性 KYC 实践。 主要合规监管部门被称为金融行动专项工作组（FATF）。 根据其网站，该组织可定义为“全球洗钱和恐怖主义融资监管部门”。
该组织的主要目标是为国际立法者和全球数字货币参与者制定政策和明确的指导方针。
FATF 建议 (又称旅游规则)为16 VASP 或者虚拟资产供应商规定了一定的责任。
根据 FATF 的说法，VASP(又称虚拟资产提供商)可定义为“代表其用户进行下列一项或多项行为的公司”。
旅游规则规定的一些责任是
虚拟资产与法定货币之间的交换。
一种或多种形式的虚拟资产之间的交换。
虚拟资产的转让。
存储和管理虚拟资产或能够控制虚拟资产的工具。
参与并提供与发行人虚拟资产发行和/或销售相关的金融服务。
旅游规则还规定，VASP 需要 1000 欧洲及以上交易信息。
当交易额达到1000美元或更高时，虚拟资产提供商需要收集以下信息：
发件人（发件人）和受益人（收货人）的姓名。
每笔交易的 VA 钱包地址或唯一的交易参考号。
除非存在与洗钱/恐怖融资相关的可疑情况，否则无需验证此类信息。在这种情况下，应验证与客户相关的内容。
对于超出 1000 欧元转账，VASP 必须收取
发起人的名字。
用于处理交易的账户的发起人账户(如钱包地址)。
发起人的实际（地理）地址； 中国身份证号码； 客户识别号(即，不是交易号)，用于向购买机构唯一识别发起人； 或出生日期和地点。
收款人姓名。
受益人账户（如钱包地址）用于处理交易。
