美众议员:加密货币甚至不是哈马斯恐怖分子的流行工具
金色财经报道,美国众议员Tom Emmer发文表示,今天,我向FinCEN和OFAC财政部长询问了《华尔街日报》对哈马斯数字资产筹款活动的报道。Nelson副国务卿公开证实,《华尔街日报》的数据不准确,而且加密货币甚至不是哈马斯恐怖分子的流...
金色财经报道,美国众议员Tom Emmer发文表示,今天,我向FinCEN和OFAC财政部长询问了《华尔街日报》对哈马斯数字资产筹款活动的报道。Nelson副国务卿公开证实,《华尔街日报》的数据不准确,而且加密货币甚至不是哈马斯恐怖分子的流...
金色财经报道,一份文件显示,欧洲高级官员正准备在4月份进行会谈,业内人士表示,会谈可能会引导加密货币监管的未来方向。文件称,金融服务委员会旨在促进欧盟各国之间的政策协调,该委员会正在就未来五年在数字金融、可持续金融、欧盟金融业竞争力和经济安...
金色财经报道,日本金融厅(FSA)鼓励该国金融机构加强对向加密货币交易所提供商进行“非法”转账的监控。日本警察厅(NationalPoliceAgency)的分析得出结论,有关非法汇款的专门欺诈行为造成的损害主要是使用加密货币转移的。...
金色财经报道,英国金融监管机构FCA表示,在2023年的最后三个月,它向450家非法推广加密货币的公司发出了消费者警报,并呼吁授权公司认真对待自己的责任。FCA关于推广的规定于去年10月8日生效。为了做广告,加密公司必须在当局注册,或者由有...
金色财经报道, 韩国加密货币交易所Upbit和bithumb分别发布公告表示,韩国数字资产交易协会(DAXA)成员已将 Somesing(SSX)的警示项目期限延长至 2 月 27 日。据悉,为了保护投资者,DAXA 会员公司可以采取敦促谨...
金色财经报道,区块链协会与80名前国家安全和军事专业人士一起向国会领导人写了另一封信,这次呼吁立法者否决一项旨在将加密货币公司纳入反洗钱政策的法案。签署者补充说,该法案如果获得通过,可能会将数字资产公司推向海外,从而可能增加不受监管的离岸交...
金色财经报道,一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称,他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说,Roman...
金色财经报道,Robinhood表示,第四季度基于交易的收入较上年增长8%,主要受到加密货币交易的推动。Coinbase将于周四公布其财报,在其他条件相同的情况下,其交易量可能会出现类似的结果。COIN股价在周二盘后交易中小幅上涨。...
金色财经报道,Coinbase Pay 的功能现已集成到 Ledger Live 应用程序中,这种集成有利于 Ledger 用户在 Ledger 设备上直接接收从 Coinbase 购买的加密货币。此新功能目前已在美国、英国、欧盟、巴西、新...
根据俄罗斯央行报告,2023年共查明5,735个参与欺诈活动的实体,这一数字比2022年记录的诈骗计划数量增加了15.5%,其中加密货币和外币是诈骗的首选支付方式,占支付金额的45%。金色财经报道,俄罗斯央行透露,去年该国近一半的金融欺诈计...