美国财政部在这里 2024 国家风险评估指出，数字货币乱用现象越来越多

美国财政部就在其中 2024 国家风险评估揭示了越来越多的罪犯转向数字货币资助非法活动的令人担忧的趋势。
美国财政部的报告确定了数字货币在非法金融中的作用
美国财政部在一份新闻稿中宣布，它已经发布了 2024 中国年度洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的风险评估。 这三份报告确定了主要的非法金融威胁、漏洞和风险，包括对数字货币滥用的关注。
在报告中，财政部描述了非法金融不断变化的模式，其中一部分是数字经济日益增长的焦虑，特别是虚拟资产在非法活动中的应用。 据报道，犯罪分子已转向使用数字货币洗钱，通过传统和数字方式为贩毒、人口走私和腐败提供资金。
财政部负责恐怖组织和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森说：“无论是恐怖组织、贩毒、俄罗斯入侵还是腐败，非法金融都是中国最大的国家安全威胁的共同点 (Brian E. Nelson) 表示。
财政部作为犯罪分子适应性的一个例子，详细说明了越来越多的虚拟资产被用来转移和隐藏非法收入。 该报告揭露了虚拟资产服务供应商（VASP）随着不合规的趋势，许多虚拟资产服务供应商要么声称不受监管规则的约束，要么未能完全注册，这给美国的执法工作带来了挑战。
该评估还指出了恐怖组织对稳定货币的战略应用，这一发现得到了其他报告的证实，例如， Chainaanalysis 报告。 这一变化是恐怖主义融资方式因技术进步而不断演变的另一个例子。
财政部关于滥用数字平台的调查报告也适用于在线游戏行业。由于其匿名性和规模，该行业已被确定为一个新的洗钱场所。 报告强调，去中心化金融服务必须遵守反洗钱/打击资助恐怖组织的法律法规，以缓解这些新的威胁。
为应对已发现的风险，财政部宣布计划发布 2024 打击恐怖组织和其他非法金融国家的战略。 该战略计划基于最新评估，简要介绍了解决突出问题的意见，包括加强合规性和处理数字金融领域的脆弱性。
