美国高级官员:FinCEN正在对1.65亿美元的加密货币交易进行分析或与哈马斯有关

据金融报道,美国财政部负责打击恐怖主义融资的部门表示,金融公司已经报告说,1.65亿美元的潜在加密货币交易可能与哈马斯有关。根据财政部副部长Adewale Adeyemo签署的一封信,金融犯罪执法网络分析了2020年1月至2023年10月提交的可疑活动报告。FinCEN发现,这些交易可能使用200多个数字货币地址。 信中说,我们继续评估哈马斯和其他恐怖分子喜欢使用传统的金融产品和服务,但我们仍然担心,随着我们切断他们获得传统金融的方式,这些团队将越来越多地转向虚拟资产。
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