据彭博社援引知情人士的话说，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行参与了新加坡最大的洗钱丑闻，正在增加对富有用户和潜在客户的审查，以避免接触非法资本流动。 知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外的培训，以帮助他们识别罪犯覆盖他们的背景和资金来源。这些知情人士要求匿名，因为他们讨论的是私人事务。 这些自愿措施表明，贷款公司正试图阻止漏洞，这些漏洞促使一群罪犯至少通过新加坡通过新加坡 16 家庭金融机构洗钱超过 30 亿新元（约 22.3 1亿美元)网上赌博收入。这一丑闻损害了新加坡的形象，暴露了当地和外国银行和经纪公司筛选客户的弱点。 新加坡金融管理局最近完成了对部分涉案银行的监督检查。知情人士表示，与这些罪犯有最多交易（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计在金融监管机构完成审查后将面临罚款和其他处罚措施。