根据美国司法部的官方声明，金融报告加密了货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反《银行保密法》，称承认违反《银行保密法》 BitMEX 故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最多可判处五年监禁和罚款，已交给美国法官 John G. Koeltl 审理。 美国检察官 Damian Williams 说：“就像 BitMEX 创始人和长期员工 2022 联邦法院承认，企业是联邦法院承认的 2015 年到 2020 世界领先的数字货币衍生品平台之一，但在美国运营时，没有联邦法律要求的有价值的反洗钱计划。因此，BitMEX 成为大规模洗钱和避免制裁计划的工具，严重威胁到金融体系的完整性。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司使用美国市场，他们需要遵守美国法律。”