据金融报道，美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱数字货币投资欺诈和其他涉及数百万美元受害者的资本欺诈计划。根据法院文件，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合谋设立皮包公司和银行账户，以清理加密货币投资骗局（又称“杀猪板”）和其他欺诈计划的受害者的收入。他们将资金转移到国内外金融机构，整体欺诈计划至少涉及到 284 笔交易导致受害人损失超过 8000 万美金。超出 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告有关的银行账户。如果罪名成立，Lu Zhang、Justin Walker最高面临 20 年囚禁。