指控

美联邦法院指控DigitexFutures创始人违反银行保密法

金色财经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。...

金色财经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman...

金色财经报道，“澳本聪”CraigWright在英国高等法院审理期间，对加密货币社区的几位成员提出了新的指控，而与此同时，他本人也被指控在法庭上提供了不同版本的同一个故事。加密货币开放专利联盟（COPA）是一个非营利组织，由Coinbase...

金色财经报道，美国堪萨斯州Heartland Tri-State Bank的前首席执行官被指控从贷方挪用4710万美元用于购买加密货币，52岁的哈内斯曾在堪萨斯银行家协会担任领导职务，是社区银行的拥护者，曾多次在国会作证证明社区银行的重要性...

金色财经报道，Citadel证券向美国上诉法院表示，SEC新的证券交易委员会市场跟踪数据库是一个“大规模、前所未有的政府监控系统”，可能会给金融服务业造成数十亿美元的损失，并损害投资者的隐私。Citadel证券和由经纪公司组成的美国证券协会...

SEC 指控 2024-02-09 40

金色财经报道，美国证交会（SEC）指控TradeStation Crypto提供并销售未经注册的加密资产借贷产品。...

SEC 产品 2024-02-08 65

金色财经报道，英国法院周一开始审理CraigWright声称自己是比特币创造者中本聪的案件，由Twitter创始人JackDorsey、Coinbase和Microstrategy等几家知名行业参与者支持的非营利组织COPA和Wright的...

审判指控 2024-02-06 41

金色财经报道，美国司法部（DoJ）指控加州学校Patterson Joint Unified School District的两名高级工作人员（首席商务官Jeffrey Menge与IT 总监Eric Drabert）涉嫌在该学区的10所学...

加密指控 2024-02-04 50

金色财经报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起...

BTC 指控 2024-02-02 98

金色财经报道，在加沙被哈马斯劫持的一位美国母亲以及两名在该恐怖组织10月7日袭击后丧生的男子的亲属，因涉嫌协助暴力行为起诉了Binance。JudithRaanan于10月20日与女儿一同获释。周三在曼哈顿法庭，JudithRaanan与遇...