认罪

BanmeetSingh认罪了SilkRoad案主犯，8100个BTC被没收

1月30日消息，SilkRoad暗网市场的英籍运营者BanmeetSingh在美国认罪。根据美国司法部的调查，顾客使用比特币或其他加密货币在Singh的销售商网站上购买毒品。从2012年中到2017年7月，Singh在美国控制了八个分销点，...

BTC 涉案 2024-01-30 48

金色财经报道，美国纽约南区检察官办公室周四宣布，34岁的高级安全工程师ShakeebAhmed承认他攻击了NirvanaFinance协议和另一个未具名的去中心化加密货币交易所。ShakeebAhmed同意上缴从两次黑客攻击中获得的1230...

金色财经报道，据路透社消息，在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato的大股东兼联合创始人AnatolyLegkodymov将承认7亿美元洗钱罪指控，Legkodymov1月份在迈阿密被捕，并被指控转移非法资金。...

金色财经报道，一份法庭文件显示，美国地方法官接受了赵长鹏和司法部之间的认罪协议。...

协议美国 2023-12-07 84

金色财经报道，香港高等法院已于11月23日审判一起涉350万港元“泰达币”USDT抢劫案，据悉殷姓事主与丈夫自2018年开始进行虚拟货币“泰达币”交易，至2020年12月认识现被通缉的男买家，并于1个月内曾到买家的涉案办公室，就“泰达币”买...

USDT 审判 2023-11-24 81

这种做法现在使美国最大的交易所处于有利地位,可以从币安手中夺取市场份额。随着围绕币安的法律不确定性得到解决,美国最大的加密货币交易所Coinbase发现自己处于一个有趣的位置。正如阿姆斯特朗最近在X上写道,上市意味着Coinbase“无法总...

coinbase 币安 2023-11-28 77

11月23日消息，央视财经频道（CCTV-2）正点财经栏目今日午间对“43亿美元，美国政府与加密货币交易平台币安达成和解，币安创始人对洗钱指控表示认罪”一事进行了报道。此前昨日消息，币安及其CEO赵长鹏承认洗钱和违反美国制裁等刑事指控，包括...

币安洗钱 2023-11-23 37

金色财经报道，Matrixport最新报告显示，随着CZ卸任CEO，以及罚款金额低于此前担忧的100亿美元，币安在未来2-3年内很可能仍然是前三大交易所之一。对于此次监管的影响，报告分析称，更多的交易所将加强其合规计划，并成为监控共享协议的...

ETF 协议 2023-11-22 90

创始人兼首席执行官赵长鹏等人因未能实施有效的反洗钱计划以及故意违反美国经济制裁而被指控违反《银行保密法》根据美国司法部长梅里克·加兰(MerrickGarland)的说法，币安同意向政府没收25亿美元，并支付18亿美元罚款，总计43亿美元，...

周五(11月24日)亚市，比特币升至37430美元上方，比特币现货ETF再传利好，美国证监会与灰度召开会议外，报告称获批将带来超700亿美元资本流入。币安最终同意对刑事指控认罪，并支付超过43亿美元罚款，赵长鹏同意辞职并支付5000万美元的...

中国帐号 2023-11-26 69