摘要：2022年11月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。...
PANews 据央视新闻报道，12月24日，山东青岛警方共同破获涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省市特大地下钱庄案件，逮捕非法买卖虚拟货币的承兑人。
2022年11月，青岛警方发现，金某等人账户1000多个账户极为异常，日平均流量超过300万元，总交易量超过20亿元。此外，大量资金具有全天候高频操作、快进快出等异常特点。这些账户是通过网上银行或移动银行操作的，网络操作地址显示在海外，但这些账户开户人员没有出入境，经调查发现只有金的儿子长期出国，与网络操作地址一致，怀疑金是这些账户的实际控制人。警方发现，大多数控制金账户汇款的人都有出国留学或多次短期出入境的经历。此外，他的相关账户还显示，与国内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。警方判断，金涉嫌利用其控制的银行账户提供非法外汇服务，并与国内其他地下银行进行交易，涉嫌非法经营犯罪。
李是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和控制的第三方银行卡资金流高达50多亿元，与她的身份明显不符。因此，在她的交易对手周围，我发现李的另一个身份实际上是一个专门从事虚拟货币非法交易的承兑人。通过海外虚拟货币交易平台，李协助金将大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。
地下银行从“客户”那里收取人民币后，可以购买虚拟货币，然后通过海外交易平台销售虚拟货币，获得所需的外汇资金。这一过程实现了人民币和外汇的转换，形成了非法买卖外汇的违法行为。青岛公安部门扣押了泰达币、莱特币等约200万元的虚拟货币。此案已移送检察院审查起诉。
