利用比特币进行交易的市场日益增长，但与此同时，不法分子也在利用其半匿名性进行洗钱和资金转移。由于多国限制了法币购买数字资产的渠道，稳定币成为了非法行为的便捷通道。由于公安部、央行等部门对跨境赌博资金链进行打击治理，比特币、稳定币等虚拟资产被用于洗钱的行为受到严格监管。在这种情况下，银行卡被冻结的情况屡见不鲜，甚至OTC商家也倍感危机。虽然比特币价格屡创新高，但炒币玩家由于银行卡冻结的风险，不敢轻易变现。专家呼吁，未来对币圈灰色行为的打击力度将会更为严厉，合规成为唯一出路。在这种监管风险下，炒币玩家和OTC商家都需要更加谨慎。因此，监管机构需要不断完善措施，加强对虚拟资产市场的监管力度。摘要：一旦涉及非法资金传播链条，如在有涉案嫌疑的OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易，银行卡便可能被冻结，冻结时间从三天到两年不等。一位专做虚拟资产场外交易的OTC商家表示，尽管这部分资金占比很小，但一旦涉及，整个资金传播链条的上下游都可能受到牵连，导致银行卡被冻结甚至面临更严重的后果。...
币圈冻卡阴影：炒币赚了一千多万 却不敢变现
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