"虚拟币洗钱团伙10亿元案"

摘要:核查发现,其中一张银行卡持有人李某就在武汉,并且购买了当天傍晚从武昌火车站前往浙江的火车票。李某被民警带到武昌区公安分局执法办案管理中心后,坦白交代说,他在浙江打工,有人告诉他,当“卡农”就能赚钱,也就是把银行卡“借”给别人用一用。...

购买虚拟币洗钱10亿元!27人“跑分洗钱”团伙被一锅端 (来自CoinsRararar.net):侦察专班民警接到一起被骗35万元的电诈案件报警后,迅速锁定一名从浙江来到湖北的“卡农”,当天在武昌火车站抓获。此后,经过三个月的深入调查,专班民警发现了一个大型的“跑分洗钱”团伙。湖北省武汉市公安局武昌区分局派出7名路人赶赴四川、吉林、广东等地集中收网。11月16日,他们逮捕并押回了27名团伙成员。据调查,该团伙吸引“卡农”获得手机和储蓄卡。在用这些储蓄卡收到赃款后,他们在网上购买虚拟货币,为诈骗团伙洗钱。涉案资金流高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉被捕 23年8月6日上午9时许,武汉市公安局武昌区分局收到辖区某公司报警,被电诈35万元。分局打击电信网络犯罪中心立即采取行动,紧急追查被骗资金下落,冻结涉案账户层层转移资金。审查发现,其中一张银行卡持有人李某在武汉,当晚从武昌火车站购买了去浙江的火车票。晚上6点左右,李某走进武昌火车站进站厅,突然被拦下。警察上前问:“我们是警察,知道为什么要找你吗?李沉默了一会儿,回答说:“我把储蓄卡转给别人。李某被警方带到武昌区公安局执法办案管理中心后,坦言自己在浙江工作。有人告诉他,当“卡农”可以赚钱,也就是说,他可以“借”储蓄卡给别人使用。李随后与“组长”取得联系。8月3日,“组长”让他带着储蓄卡到咸宁市。李某带着三张储蓄卡到咸宁,下了火车就被两名男子接走了。接下来的两天,李某拿出手机和三张银行卡,供电诈骗分子洗钱。8月6日,李某买了回浙江的火车票,来到武汉转车。据警方介绍,8月6日收到的35万元被骗案件中,部分资金是通过李某的储蓄卡转移的。据悉,随着警方对“两卡”洗钱犯罪打击力度的不断加大,“卖卡”“租卡”的价格也越来越高,从几百元涨到几千元,一些幸运的人陷入了危险之中。洗钱团伙涉案资金高达10亿元。李解释说,他不知道如何在网上操作转账。他只知道对方曾经用手机加入了一个聊天小组。”转账任务完成后,他被踢出了小组聊天。武昌区公安局合成作战中心收集了大量相关信息,层层跟踪,进行深入分析,发现了一个洗钱犯罪团伙,团伙领导为向(姓)。据调查,向某等核心成员主要在四川省活动,使用了数百张储蓄卡,涉及电子诈骗案件300多起。警方调出这些银行卡资金流,转账内容高达数万条。明确每一笔转账,形成现金流,然后与每一个案件相对应,这是一个巨大的项目,也是彻底调查案件的唯一途径。分局打击电信网络犯罪中心,要求参战民警:从今天起,在单位吃住,直到“彻底了解”这些信息。数据分析专班日夜奋战,奋战7天7夜,该跑分洗钱团伙的犯罪痕迹逐渐清晰。此后,专班民警分别进行证据调查,“落地查人”,确定了跑分洗钱团伙主要成员的落脚地点。11月中旬,武昌警方开展集中收网行动,组成7个抓捕小组,赶赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地,抓获27名洗钱团伙成员。11月16日,27名犯罪嫌疑人陆续被押回武汉,立即审问。据调查,今年4月以来,犯罪嫌疑人通过网络软件联系网络诈骗团伙,接受“任务指令”,组织团伙成员吸引“卡农”,获得手机和储蓄卡,用这些储蓄卡收到诈骗钱,在网上购买虚拟货币,将虚拟货币转入网上提供的账户,完成洗钱。按洗钱额度1.5%至3%的比例抽取一个团伙。据统计,洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前,27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步审查中。"虚拟币洗钱团伙10亿元案"
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