购买虚拟币洗钱10亿元！27人“跑分洗钱”团伙被一锅端 (来自CoinsRararar.net):侦察专班民警接到一起被骗35万元的电诈案件报警后，迅速锁定一名从浙江来到湖北的“卡农”，当天在武昌火车站抓获。此后，经过三个月的深入调查，专班民警发现了一个大型的“跑分洗钱”团伙。湖北省武汉市公安局武昌区分局派出7名路人赶赴四川、吉林、广东等地集中收网。11月16日，他们逮捕并押回了27名团伙成员。据调查，该团伙吸引“卡农”获得手机和储蓄卡。在用这些储蓄卡收到赃款后，他们在网上购买虚拟货币，为诈骗团伙洗钱。涉案资金流高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉被捕 23年8月6日上午9时许，武汉市公安局武昌区分局收到辖区某公司报警，被电诈35万元。分局打击电信网络犯罪中心立即采取行动，紧急追查被骗资金下落，冻结涉案账户层层转移资金。审查发现，其中一张银行卡持有人李某在武汉，当晚从武昌火车站购买了去浙江的火车票。晚上6点左右，李某走进武昌火车站进站厅，突然被拦下。警察上前问：“我们是警察，知道为什么要找你吗？李沉默了一会儿，回答说：“我把储蓄卡转给别人。李某被警方带到武昌区公安局执法办案管理中心后，坦言自己在浙江工作。有人告诉他，当“卡农”可以赚钱，也就是说，他可以“借”储蓄卡给别人使用。李随后与“组长”取得联系。8月3日，“组长”让他带着储蓄卡到咸宁市。李某带着三张储蓄卡到咸宁，下了火车就被两名男子接走了。接下来的两天，李某拿出手机和三张银行卡，供电诈骗分子洗钱。8月6日，李某买了回浙江的火车票，来到武汉转车。据警方介绍，8月6日收到的35万元被骗案件中，部分资金是通过李某的储蓄卡转移的。据悉，随着警方对“两卡”洗钱犯罪打击力度的不断加大，“卖卡”“租卡”的价格也越来越高，从几百元涨到几千元，一些幸运的人陷入了危险之中。洗钱团伙涉案资金高达10亿元。李解释说，他不知道如何在网上操作转账。他只知道对方曾经用手机加入了一个聊天小组。”转账任务完成后，他被踢出了小组聊天。武昌区公安局合成作战中心收集了大量相关信息，层层跟踪，进行深入分析，发现了一个洗钱犯罪团伙，团伙领导为向（姓）。据调查，向某等核心成员主要在四川省活动，使用了数百张储蓄卡，涉及电子诈骗案件300多起。警方调出这些银行卡资金流，转账内容高达数万条。明确每一笔转账，形成现金流，然后与每一个案件相对应，这是一个巨大的项目，也是彻底调查案件的唯一途径。分局打击电信网络犯罪中心，要求参战民警：从今天起，在单位吃住，直到“彻底了解”这些信息。数据分析专班日夜奋战，奋战7天7夜，该跑分洗钱团伙的犯罪痕迹逐渐清晰。此后，专班民警分别进行证据调查，“落地查人”，确定了跑分洗钱团伙主要成员的落脚地点。11月中旬，武昌警方开展集中收网行动，组成7个抓捕小组，赶赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地，抓获27名洗钱团伙成员。11月16日，27名犯罪嫌疑人陆续被押回武汉，立即审问。据调查，今年4月以来，犯罪嫌疑人通过网络软件联系网络诈骗团伙，接受“任务指令”，组织团伙成员吸引“卡农”，获得手机和储蓄卡，用这些储蓄卡收到诈骗钱，在网上购买虚拟货币，将虚拟货币转入网上提供的账户，完成洗钱。按洗钱额度1.5%至3%的比例抽取一个团伙。据统计，洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前，27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在进一步审查中。摘要：核查发现，其中一张银行卡持有人李某就在武汉，并且购买了当天傍晚从武昌火车站前往浙江的火车票。李某被民警带到武昌区公安分局执法办案管理中心后，坦白交代说，他在浙江打工，有人告诉他，当“卡农”就能赚钱，也就是把银行卡“借”给别人用一用。...
