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山东寿光警方破获金额超900万元的虚拟货币洗钱案

深潮TechFlow消息，据澎湃新闻报道，山东省寿光市公安局在微信公众号发布一起案件信息。经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、...

洗钱虚拟 2024-02-06 92

金色财经报道，美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。...

更多信息：什么是跟单交易如何在币安合约带单交易如何在币安合约使用跟单交易注：英文原版公告与翻译版本可能存在差异。亲爱的用户：自2024年01月30日16:00（东八区时间）起，币安跟单交易将提高单个跟单项目跟单金额上限至200,000 US...

交易币安 2024-01-31 89

Celsius和FTX/Alameda两大处于破产清算流程的机构今天转出$5971M资产：1Celsius地址7小时前将22,500ETH($511M)转入Coinbase。FTX/Alameda地址4小时前将2,150ETH($488M)...

Celsius FTX 2024-01-29 45

金色财经报道，马来西亚警方武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，该局早于2018年着手成立加密货币调查小组，该小组随后于2022年5月31日开始启用，成为东南亚首个加密货币调查小组。该小组也协助国内外多个机构，至今共分析532个电子钱...

金色财经报道，数据显示，由于高融资利率为不稳定的市场环境奠定了基础，杠杆押注普遍平仓，过去24小时，近475亿美元的多头（即押注价格上涨）和7300万美元的空头（即空头押注）录得损失。大多数清算发生在OKX上，金额为19亿美元，其次是币安（...

金色财经报道，破产的FTXTradingLtd在一份法庭文件中表示，除非法官拒绝政府提出的240亿美元未缴税款的要求，否则美国官员将拿走受欺诈影响的加密货币公司FTXTradingLtd双方将于周二在法庭上争论确定国税局索赔有多少是合法的最...

FTX 美国 2023-12-12 44

12月11日消息，据DefiLlama数据显示，以太坊在2243美元附近存近8814万美元链上借贷清算金额。...

比特币（BTC）近几天持续在44,000美元附近震荡，直到昨晚开启较明显涨势，并在今日03:00左右最高来到47,248美元，创下21个月来新高。据Coinglass数据显示，在过去24小时，加密货币全网爆仓金额累计突破27亿美元，有超10...

据ForesightNews报道，美国国税局（IRS）以欺诈罪逮捕并指控RodneyBurton涉嫌通过推广虚假加密投资计划HyperVerse诈骗超过700万美元。HyperVerse加密计划导致数千人损失数百万美元，该计划由一个名为Hy...

涉案美元 2024-01-09 94