违法

Bitrace：在过去的一年里，加密货币被用于网络违法犯罪活动或超过1000亿美元

报告中提到提到，非法网络赌博、黑灰产、洗钱等犯罪活动正在大规模利用加密货币与加密行业基础设施，2022年9月至2023年9月期间，在这三类活动中仅Bitrace识别监测遭非法利用的加密货币价值已超过760亿美元，整体网络违法犯罪活动对加密货...

金色财经报道，根据美国财政部副部长Wally Adeyemo在区块链协会政策峰会的演讲稿，美国财政部正在要求国会赋予其更多权力来追查数字资产行业的非法行为者。他表示“我们呼吁国会建立二级制裁制度，不仅将切断一家公司与美国金融体系的联系，而且...

金色财经报道，日本国家税务局（NTA）透露，它最近调查了数百起加密货币税务违规行为。2021财年，NTA发起了444项与加密货币相关的调查，发现了405起违规行为。NTA补充说，2022财年加密货币相关案件中未申报收入的平均金额约为每例20...

金色财经报道,日本国家税务局(NTA)透露,它最近调查了数百起加密货币税务违规行为。2021财年,NTA发起了444项与加密货币相关的调查,发现了405起违规行为。NTA补充说,2022财年加密货币相关案件中未申报收入的平均金额约为每例20...

金色财经报道，中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段，反洗钱部门可加强与税务部门合作，共同监管和利用好金融体系的数据资源。...