调查

密码货币取证调查员：DeFi的分散性质给监管带来了挑战

金色财经报道，注册加密货币取证调查员(CCFI)KylaCurley表示，美国和全球现有的监管框架往往无法解决DeFi带来的独特挑战。DeFi使用户能够参与各种金融交易，例如借贷和互换交易。重点关注的DeFi活动通过智能合约进行操作，即无需...

DEFI 中心 2023-11-29 78

根据拟成立的新机构，虚拟资产监管局将负责监督检查虚拟资产运营商，加强自律，监测市场。金色财经报道，韩国金融监管局宣布成立虚拟资产监管局和虚拟资产调查局，作为专门负责虚拟资产的机构。虚拟资产调查局将调查与虚拟资产有关的不公平交易。...

成立虚拟 2023-11-29 75

近期，全球领先的区块链生态系和加密资产基础设施提供商币安，受邀参与了由香港警务处商业罪案调查科(以下简称商罪科)所举办的商业罪案高档课程，并在会上分享加密资产罪案调查相关专业知识，希望通过我们的经验，协助增强警务人员的专业能力和知识，以共同...

参加币安 2023-12-02 38

金色财经报道，日本国家税务局（NTA）透露，它最近调查了数百起加密货币税务违规行为。2021财年，NTA发起了444项与加密货币相关的调查，发现了405起违规行为。NTA补充说，2022财年加密货币相关案件中未申报收入的平均金额约为每例20...

金色财经报道，据Bitcoin News发文称，金融影响者Andrei Jikh警告称，如果美国证券交易委员会（SEC）对Binance的调查揭示了广泛的欺诈行为，它可能会推迟批准现货比特币ETF。这可能会让美国证券交易委员会更加谨慎，担心...

BINANCE ETF 2023-11-27 61

金色财经报道，截止目前，虚拟资产交易平台HOUNAX投资受害人受骗款项总额近12亿元，其中一名69岁退休女子被骗去1200万元。香港警方透露，有受害人因在股票市场亏损而急于投资虚拟货币，涉案平台声称回报率可达40%，高得令人难以相信，又声称...

合作将来 2023-11-26 48

此前消息，11月24日，据Atomicals早期参与社区成员shep.eth披露，Atomicals Market创始人Erik（@BRC20Coins）将不再担任管理职务，在此前两次“0元购”事件中受到损失的全部33,000个$ATOM，...

公布计划 2023-11-26 91

11月25日消息，TeleportDAO在X平台发文表示，已确认TELEBTC ＜＞ MATIC流动性池出现问题。团队正在调查此事，并将尽快发布通知。早些时候消息，TeleportDAO疑遭攻击，其比特币锚定代币TELEBTC已严重脱锚。...

金色财经报道，基于ZK Rollup的以太坊二层网络Scroll发推称，正在调查Scroll上Kyber部署的潜在问题，还不知道发生了什么，但建议每个人都高度谨慎。...

流动性 2023-11-23 64

金色财经报道,日本国家税务局(NTA)透露,它最近调查了数百起加密货币税务违规行为。2021财年,NTA发起了444项与加密货币相关的调查,发现了405起违规行为。NTA补充说,2022财年加密货币相关案件中未申报收入的平均金额约为每例20...