买卖U,涉嫌银行卡X钱,被冻结怎么办?
你过去一般会叫你提供资料解释银行卡流水,如果你能提供就提供,排除风险就行了。银行风控,你如果是买卖虚拟货币导致的流水大的话,就不要给自己添麻烦了,全盘交代了,就说你自己倒卖二手生意就是想躲点税收,买卖二手包导致的流水太大了,或者钢材,建材。...
你过去一般会叫你提供资料解释银行卡流水,如果你能提供就提供,排除风险就行了。银行风控,你如果是买卖虚拟货币导致的流水大的话,就不要给自己添麻烦了,全盘交代了,就说你自己倒卖二手生意就是想躲点税收,买卖二手包导致的流水太大了,或者钢材,建材。...
金色财经报道,全球银行监管机构巴塞尔银行监管委员会(BCBS)表示,有45个成员央行接触数字资产,这表明加密货币的参与度不断提高。BCBS报告深入研究了其成员银行的加密货币活动,显示其中19家分布在北美、欧洲和全球其他地区的银行已将加密资产...
金色财经报道,根据一份内部公告,西班牙金融服务巨头桑坦德银行旗下的桑坦德国际私人银行正在为瑞士的高净值客户提供主要加密货币比特币和以太坊的交易和投资服务。公告称,在接下来的几个月中,桑坦德银行将提供符合银行筛选标准的更多加密货币。...
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11月19日消息,香港持牌虚拟资产交易所 HashKey Exchange发布公告称,由于合作方银行系统维护,用户在维护时间内使用快速转账通道,到账时间会有所延迟,无需担心耐心等待即可。此外用户如需提现需要提前安排好时间,在非维护时间内提现...
据CryptoPotato报道,西班牙金融机构BancoSantander的全球分部——SantanderPrivateBankingInternational(桑坦德国际私人银行)推出了一项新功能,允许瑞士账户的客户投资和交易比特币(BT...
Ripple 的 XRP 成为主要银行的首选投资选择 根据巴塞尔银行监管委员会(BCBS)的一份新报告,Ripple 的 XRP 已被确定为全球领先银行的首选投资选择,这是加密货币领域的一项重大发展。 BCBS 是银行...
金色财经报道,根据一份内部公告,西班牙金融服务巨头桑坦德银行旗下的桑坦德国际私人银行正在为瑞士的高净值客户提供主要加密货币比特币和以太坊的交易和投资服务。公告称,在接下来的几个月中,桑坦德银行将提供符合银行筛选标准的更多加密货币。...
据TheBlock报道,加拿大金融机构监管局(OSFI)要求该国银行就即将出台的加密货币风险报告规则提供反馈。OSFI在声明中表示,数字创新正在改变交易、管理资金和看待价值的方式,但也给金融体系带来了风险。...
金色财经报道,中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示,反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段,反洗钱部门可加强与税务部门合作,共同监管和利用好金融体系的数据资源。...