银行

买卖U,涉嫌银行卡X钱,被冻结怎么办?

买卖U,涉嫌银行卡X钱,被冻结怎么办?

你过去一般会叫你提供资料解释银行卡流水,如果你能提供就提供,排除风险就行了。银行风控,你如果是买卖虚拟货币导致的流水大的话,就不要给自己添麻烦了,全盘交代了,就说你自己倒卖二手生意就是想躲点税收,买卖二手包导致的流水太大了,或者钢材,建材。...

买卖 银行卡 2023-11-25 55

选择桑坦德私人银行为瑞士客户提供比特币、以太坊交易

选择桑坦德私人银行为瑞士客户提供比特币、以太坊交易

金色财经报道,根据一份内部公告,西班牙金融服务巨头桑坦德银行旗下的桑坦德国际私人银行正在为瑞士的高净值客户提供主要加密货币比特币和以太坊的交易和投资服务。公告称,在接下来的几个月中,桑坦德银行将提供符合银行筛选标准的更多加密货币。...

CLA ib 2023-11-20 42

[Crypto360]Ripple 的 XRP 投资选择是主要银行的首选

[Crypto360]Ripple 的 XRP 投资选择是主要银行的首选

Ripple 的 XRP 成为主要银行的首选投资选择 根据巴塞尔银行监管委员会(BCBS)的一份新报告,Ripple 的 XRP 已被确定为全球领先银行的首选投资选择,这是加密货币领域的一项重大发展。  BCBS 是银行...

CR Crypt 2023-11-21 57

中央银行反洗钱局副局长王静:虚拟资产加剧洗钱违法犯罪风险,应当对金融系统数据资源进行监管和利用

中央银行反洗钱局副局长王静:虚拟资产加剧洗钱违法犯罪风险,应当对金融系统数据资源进行监管和利用

金色财经报道,中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示,反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段,反洗钱部门可加强与税务部门合作,共同监管和利用好金融体系的数据资源。...

数据 数据资源 2023-11-18 76