因涉嫌

Telegram 创始人 Pavel Durov 因涉嫌虐待幼子正接受瑞士调查

据火币 HTX 报道，福布斯发布消息称，Telegram 创始人帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）因前女友伊琳娜·博尔加（Irina Bolgar）提出的刑事指控正在接受瑞士调查，该指控涉及儿童虐待。这些指控是在杜罗夫最近在法国被捕后...

根据火币 HTX 的报道，Telegram 首席执行官帕维尔·杜罗夫将面临法国法官保罗·福雷（Paul Faure）的审判，以确定他是否因涉嫌在其平台上助长非法活动而被正式起诉。法官福雷表示，此案不仅关系到个人，还涉及科技公司应承担的责任。...

CEO 出庭 2024-08-28 65

8 月 27 日，据新加坡联合早报报道，一名荷兰籍男子在新加坡当地设立投资公司，以“庞氏骗局”的方式进行诈骗，谎称与加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗了超过 700 人，涉案金额总计达 670 万元。其中一名同伙入狱后，...

A 公司 2024-08-27 72

根据火币 HTX 的报道，前 Heartland Tri-State 银行首席执行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元的加密货币诈骗案被判处 293 个月的联邦监禁。法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月...

CEO STATE 2024-08-26 65

据 ChainCatcher 消息，美国罗德岛州居民 AgustinVilla 对其涉嫌参与和国际贩毒活动有关的加密洗钱一案表示认罪，涉案金额高达 2500 万美元。 AgustinVilla 曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于 2022 年...

据 Bitcoin.com 于 8 月 23 日报道，美国罗德岛州居民 Agustin Villa 承认其涉嫌参与与国际贩毒活动相关的加密洗钱，涉案金额达 2500 万美元。Agustin Villa 曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于 2...

金色财经报道，韩国首尔南部地区检察厅联合加密犯罪调查部门宣布，已逮捕并起诉Queenbee（QBZ）代币项目的四名成员。他们被指控通过欺诈性上市和市场操纵手段，诈骗约4000名个人，涉案金额达151亿韩元（约合1090万美元）。...

金色财经报道，市场消息：自称为比特币创造者的Craig Wright因涉嫌作伪证而被移交给英国检察官。此前英国高等法院已批准对Craig Wright签发全球冻结令(WFO)，冻结金额达154.8万英镑（约合198万美元）。...

金色财经报道，土耳其加密交易所Thodex前老板FarukFatihOzer因涉嫌诈骗投资者数百万美元而被判处11,196年徒刑。2021年，Thodex交易所崩溃后，Ozer带着投资者价值约4300万美元的资产逃往阿尔巴尼亚。...

弗吉尼亚州西区的一名联邦法官要求在举报人诉讼中代表原告的律师说明为什么他们不应该因为涉嫌使用人工智能(AI)提交虚假的法律引用而受到纪律处分。这一失败引发了更多关于法律体系完整性的问题,以及人工智能在起草过程中是否会被滥用。...