警方

金色财经报道，香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的实体的涉嫌欺诈行为。有关实体以“MEXC”的名称运作。MEXC涉嫌以提供免费投资意见作为幌子，诱使受害人加入社交媒体或即时通讯软件的聊天群组。...

mexc 欺诈 2024-02-09 68

金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有被捕人已获准保释候查，须于本月下旬至3月下旬向警方报到。香港警方表示，截至2月8日下午4时，警方共接获2636名受害人报案，涉及金额约16...

jpex 人数 2024-02-09 75

经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方...

洗钱 涉案 2024-02-06 53

金色财经报道，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，与虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程，亦加强与警方合作，一周有两次情报交换，若怀疑出现骗案等亦会尽快向公众公布。梁凤仪表示，现时有45人负责相关流程工作，内部亦有协调小组，并在本月进行一...

发生 合作 2024-02-05 58

金色财经报道，德国警方已在一次盗版执法行动中暂时扣押了 50, 000 个比特币，价值 21.7 亿美元，本次行动据称是该国有史以来最大的加密货币扣押行动，据悉两名犯罪嫌疑人中的一个是自愿将比特币转移给德国联邦刑事警察局（BKA），目前尚未...

价值 比特 2024-01-30 55

金色财经报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACEExchange创始人DavidPan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。ACEExchange发言人表示，虽然Da...

价值 创始人 2024-01-05 95

金色财经报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的...

承兑商 涉案 2023-12-24 67

金色财经报道，Ripple联合创始人Chris Larsen向旧金山市长London Breed提出的一系列提案捐赠了25万美元，这些提案可能会让警方在使用监控技术、无人机和追捕嫌疑人方面拥有更多权力。...

ripple 用于 2023-12-23 32

深潮TechFlow消息，据澎湃新闻报道，山东省寿光市公安局在微信公众号发布一起案件信息。经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、...

洗钱 虚拟 2024-02-06 92

金色财经报道，香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式要欠债人提供...

中心 虚拟 2023-12-16 31