欺诈

金色财经报道，英国伦敦当局检测到一个冒充Blockchaincom的欺骗地址，并发现了与该帐户链接的另外42个网络钓鱼网站。网络钓鱼攻击对加密行业造成了严重破坏，在最近打击网络欺诈的行动中，英国国家欺诈情报局(NFIB)宣布封禁43个与欺诈...

欺诈 网络 2024-02-11 98

金色财经报道，美国纽约州寻求对加密货币公司Gemini和DCG提起反欺诈民事诉讼，要求索赔30亿美元。纽约州总检察长称DCG对更多的客户实施了金额高达20亿美元的额外欺诈。...

DCG Gemini 2024-02-10 95

金色财经报道，香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的实体的涉嫌欺诈行为。有关实体以“MEXC”的名称运作。MEXC涉嫌以提供免费投资意见作为幌子，诱使受害人加入社交媒体或即时通讯软件的聊天群组。...

mexc 欺诈 2024-02-09 68

金色财经报道，据Hughes Liu在X发布安全提醒表示，警惕虚假和欺诈的Pandora社交媒体帐户，注意风险。...

帐户 提醒 2024-02-08 68

金色财经报道，Web3反诈骗平台Scam Sniffer在X平台发文表示，用户需警惕Solana 链上以“11111”结尾的靓号地址，网络钓鱼诈骗者往往会使用这些地址。由于 ComputeBudgetProgram 以 1111 结束，这可...

Solana 地址 2024-02-04 70

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）今日指控XuLee（又名SamLee）和BrendaChunga（又名BitcoinBeautee）参与名为HyperFund的欺诈性加密资产传销计划，该计划从全球投资者那里筹集了超过17亿美元。...

SEC 创始人 2024-01-30 59

金色财经报道，韩国金融监管局正在将现有的虚拟资产相关投资欺诈举报中心重组为“虚拟资产不公平交易投资欺诈举报中心”。...

中心 交易 2024-01-29 64

金色财经报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在...

律师 欺诈 2024-01-26 32

金色财经报道，据彭博社消息，纽约联邦检察官指控加密挖矿公司和数字资产交易平台USITech德国创始人HorstJicha在非法多层次营销计划中诈骗投资者约15亿美元。当局表示，64岁的HorstJicha面临证券欺诈、洗钱、电汇欺诈和其他指...

公司 创始人 2024-01-20 82

金色财经报道，区块链数据分析公司Bitrace发文表示，在调查某个黑U套利欺诈案件时，意外发现了一起试图黑吃黑但被黑吃的乌龙事件，某黑灰产从业者将自己真正的的黑U投入所谓的黑U购买地址，以期获取更多黑U，最终被骗200枚USDT。...

U USDT 2024-01-16 67