欺诈

美国SEC：与加密有关的投资仍然充斥着欺诈行为

金色财经报道，美国证券交易委员会(SEC)投资者教育和宣传办公室周五在社交平台上重申了有关投资加密资产的警告。监管机构强调，与加密货币相关的投资“仍然充斥着欺诈行为，包括虚假代币发行、庞氏骗局和传销，以及项目发起人带着投资者的钱消失殆尽的公...

加密投资 2023-12-11 46

2022年11月，爱沙尼亚警方和美国联邦调查局(FBI)联合行动，在爱沙尼亚首都塔林逮捕了伊万·图罗金(IvanTurogin)和谢尔盖·波塔彭科(SergeiPotapenko)。据《泰晤士报》报道，塔林巡回法院最初阻止了引渡两人的尝试，...

金色财经报道，链上分析师ZachXBT发推称，MEV工程师PokerBrat今年早些时候向11个人募集了至少120万美元，用于各种MEV机器人（独立于Rampage），并声称机器人很快就会投入使用。ZachXBT表示PokerBrat曾于2...

MEV 欺诈 2023-12-05 54

深潮TechFlow消息，美国国内收入局（IRS）指控BitcoinRodney涉嫌通过HyperVerse虚假投资计划欺诈超过700万美元。BitcoinRodney已在佛罗里达州被逮捕，并将被转移到马里兰州。...

bitcoin 加密 2024-01-09 57

金色财经报道，Nostr Assets协议在X平台就Nostr核心开发人员称其为欺诈项目的观点做出回应，该项目称，构建 NostrAssets 生态系统的主要目标是让构建者能够在闪电网络和 Nostr 上创建业务用例。...

关系开发 2023-12-04 78

12月3日消息，去中心化社交协议Nostr的开发者fiatjaf在社交媒体上发布声明，警告用户避免与名为NostrAssets的平台进行交互。根据fiatjaf的说明，NostrAssets是一个借用Nostr名义进行的全托管服务，实质上属...

平台开发 2023-12-03 48

据CoinDesk Turkey报道，对Tomya的调查似乎是由投资者Musa Ekmekçioğlu的投诉引发的，他声称自己被Tomya员工介绍的人诈骗了211,500 美元，一名曾与Tomya短期合作的顾问也被拘留。...

经营名为HashFlare的虚拟货币挖矿业务的IvanTurogin和SergeiPotapenko，获得了阻止引渡至美国的上诉批准。据美国司法部（DOJ）称，两人涉嫌让受害者购买HashFlare的设备挖矿合同，并敦促他们投资一家名为Po...

迈阿密帮派头目-埃斯特班·卡布雷拉·达·科尔特(Esteban Cabrera Da Corte) 因策划加密货币骗局，诈骗美国银行和一家知名交易所金额超过 400 万美元，被纽约联邦法院判处 63 个月监禁。该计划涉及欺诈性退...

个月加密 2023-12-02 88

该计划将在全球范围内进行首次尝试，在其加密货币账户上激活双因素身份验证的澳大利亚加密用户将获得价值10澳元（6.6 美元）的比特币。金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs已与澳大利亚加密货币交易所Swyftx合作，共同打击该国的诈骗行...