欺诈

金色财经报道，香港证监会11月初将虚拟资产交易平台HOUNAX列入「无牌公司及可疑网站」名单，行政总裁梁凤仪表示，证监会最早在9月底收到第一宗投诉，10月已展开调查，由于调查需时，本月1日将其列入可疑名单。...

交易 交易平台 2023-11-28 41

金色财经报道，据《华尔街日报》报道，美国证券交易委员会（SEC）正在积极寻找更多证据来证明Binance.US存在潜在欺诈行为。SEC仍在寻找证据，证明币安及其创始人赵长鹏可能有后门来控制存储在 Binance.US 平台上的资产。...

BINANCE Us 2023-11-28 45

Odaily星球日报讯面临18项欺诈和洗钱指控的比特币云挖矿公司Hashflare两名联合创始人，即IvanTurogin和SergeiPotapenko，已成功地就他们从爱沙尼亚被引渡到美国的问题进行了上诉，爱沙尼亚塔林巡回法院于11月2...

拒绝 欺诈 2023-12-01 92

金色财经报道，据Bitcoin News发文称，金融影响者Andrei Jikh警告称，如果美国证券交易委员会（SEC）对Binance的调查揭示了广泛的欺诈行为，它可能会推迟批准现货比特币ETF。这可能会让美国证券交易委员会更加谨慎，担心...

BINANCE ETF 2023-11-27 58

金色财经报道，KyberNetwork在社交媒体上发文表示，请注意试图利用当前形势的恶意诈骗链接。阅读推文回复时请非常警惕，不要点击任何未经验证的链接。许多网络钓鱼诈骗链接可能会出现在推文回复中。如需可靠信息，请参阅我们的最新更新并关注Ky...

ETF 2023-11-26 56

金色财经报道，Ripple律师John E Deaton在社交媒体上称，美国已经正式失去了控制。与欺诈者相比，美国监管机构对美国投资者的惩罚和伤害更大，这说明了很多问题，因为我并不是在贬低这个生态系统中存在的欺诈行为。...

ripple 投资 2023-11-26 61

美国证券交易委员会在6月份起诉币安和Binance.US，指控它们运营非法证券交易所，并且其诉讼迄今为止依赖于该机构关于币安可能以类似FTX风格的欺诈手段侵吞美国加密资产的担忧。Odaily星球日报讯 美国证券交易委员会（SEC）仍在寻找证...

BINANCE Us 2023-11-28 60

金色财经报道,据《华尔街日报》报道,美国证券交易委员会(SEC)正在积极寻找更多证据来证明Binance.US存在潜在欺诈行为。SEC仍在寻找证据,证明币安及其创始人赵长鹏可能有后门来控制存储在 Binance.US 平台上的资产。...

BINANCE Us 2023-11-28 39

金色财经报道，美国德克萨斯州证券委员会指控在德国运营的“GS”品牌公司网络存在“与数字资产、专有元宇宙中的质押池投资相关”的欺诈活动，该公司由Josip Dortmund Heit控制。监管机构称，GSB创建的其他投资产品，例如 Lydia...

公司 数字 2023-11-17 94

当时，投资者被告知可以购买XLTVouchers，即代表公司G999Tower元宇宙中一平方英寸单位所有权的BNBChain代币，每张凭证963Tether(USDT)。然而，由于被告未能达到募集目标175亿美元，代币在去中心化交易所Pan...

公司 监管机构 2023-11-17 67