欺诈

金色财经报道，Celsius前首席执行官AlexMashinsky的律师在联邦法院提出动议，请求法官撤销涉及商品欺诈和市场操纵的指控。根据一份于1月12日在美国纽约南区联邦地区法院提交的文件，AlexMashinsky的法律团队提出了一项动...

Celsius CEO 2024-01-16 72

金色财经报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACEExchange创始人DavidPan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。ACEExchange发言人表示，虽然Da...

价值 创始人 2024-01-05 95

金色财经报道，据CertiK监测，加密KOL billyrestey的X（原推特）账号已被盗并用于发布诈骗链接，请用户提高警惕，不要点击相关链接。...

X 加密 2024-01-02 31

金色财经报道，Bounce Brand在X平台发文提醒，X平台上许多欺诈账号正在冒充Bounce Brand，请用户保持警惕。...

欺诈 用户 2023-12-31 37

金色财经报道，美国证券交易委员会在周四发布的诉讼公告中表示，新泽西州前居民Diana Mae Fernandez进行欺诈性的加密投资和证券发行，她声称将客户资金投资于加密货币、私人和上市公司以及豪华房地产，并承诺高达63%的回报，这些资金实...

SEC 加密 2023-12-29 61

金色财经报道，去中心化移动互联网共享和货币化DePIN项目WiCrypt Network发布安全提醒，披露欺诈者正在创建虚假网站和Telegram频道来冒充Wicrypt。WiCrypt Network提醒用户只与Wicrypt官方网站和官...

假网站 提醒 2023-12-28 67

金色财经报道，加密社区发现Youtube平台上出现大量Ripple首席执行官BradGarlinghouse的Deepfake欺诈视频，视频中一个由人工智能生成的BradGarlinghouse肖像邀请用户参加XRP活动并要求观众将代币发送...

人工智 人工智能 2023-12-25 92

AVAV1不仅复制了Avascriptions所有的推文，还复制了Avascriptions的网站，创建了一个用于欺诈活动的网络钓鱼网站。AVAV1代币实际上部署在BEP-20公链上，其中一个地址持有超过99%的代币，这是一个风险极高的欺诈...

mexc 上线 2023-12-23 60

金色财经报道，香港证监会今日告诫公众，提防分别以“LonShiX”及“Bitbank (Global) Financial Holding Group”的名称运作的实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈行为。...

bitbank 欺诈 2023-12-20 56

一项重大进展是，亿万富 Joe Lewis 承认了 19 项与美国 内幕交易相关的欺诈指控。Lewis 已将巴哈马价值超过 7600 万美元的财产出售给 FTX 创始人Sam Bankman-Fried，他承认自己参与了一项为朋友...

FTX JOE 2024-01-28 64