警方

加密货币突传大消息！英国警方从中国巨额投资诈骗案中查获6.1万枚比特币！

在2018年，英国警方从JianWen和YadiZhang的一个保险箱和一处住所查获了四个独立的设备，其中包含超过61万枚比特币。据称，YadiZhang从超过128万名投资者那里窃取64亿美元，并将其兑换成比特币。...

中国加密 2024-02-04 84

吴说获悉，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市公安局元宝分局破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。...

传销涉案 2024-02-04 89

这些加密货币被宣传为具有“十倍”甚至“百倍”的升值空间，吸引了大量投资者。然而，许多投资者最终成为了别人财富自由的垫脚石。昨天我搜PI的时候，看到一个Pi中文社区的介绍，真是让人哭笑不得。如果一个PI币真的值314美元，那PI的总市值就会超...

pi 币币 2024-02-03 52

Odaily星球日报讯2024年1月，丰台警方经过缜密侦查，破获了一起以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资“虚拟币”，骗取5名群众600余万元人民币的案件。通过以上话术，刘某先后诱骗5名投资群众向其指定数字账号汇款，后刘某等人下落不明，被骗...

金色财经报道，英国警方已将800万英镑（1000万美元）的比特币返还给一名六年前被骗的交易员，该团伙利用加密货币交易所的故障从用户那里窃取了至少2200万英镑（2800万美元）。据报道，该团伙在2017年底从澳大利亚加密货币交易所CoinS...

金色财经报道，马来西亚警方武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，该局早于2018年着手成立加密货币调查小组，该小组随后于2022年5月31日开始启用，成为东南亚首个加密货币调查小组。该小组也协助国内外多个机构，至今共分析532个电子钱...

金色财经报道，香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。...

警方香港 2023-12-10 88

金色财经报道，虚拟资产交易平台HOUNAX投资骗案，香港警方表示，截至前日下午4时，警方共接获164名事主报案，涉款约1亿5900万元。...

投资警方 2023-12-07 63

金色财经报道，香港警方更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示本周再拘捕1人，截至12月6日下午4点，共接获2628名受害人报案，涉及金额约16.1亿元，共有67人被捕，目前所有被捕人已获准保释候查，但不排除更多人被捕。...

jpex 涉案 2023-12-07 68

金色财经报道，香港证监会法规及执行部总监郑德嘉表示，证监会与警务处成立了虚拟资产交易平台工作小组，已在10月及11月召开4次会议，后续拟按照此机制，就有关虚拟平台的个案及案件进行至少一星期两次的资讯交流。...