因涉嫌

前BTC-e交易所运营商因涉嫌洗钱40亿美元被捕

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 72

警示加密货币诈骗与此同时,在另一项相关的议题或事件中,商品期货交易委员会(CFTC)发布了一份消费者警告,警告人们要警惕利用人工智能(AI)进行欺诈性数字货币投资计划的骗局的增加。CFTC在一份新闻稿中指出:骗子正在利用公众对人工智能(AI...

USDT 加密 2024-02-28 77

12月1日消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...

金色财经报道，成都都江堰市公安局发布警方通报，我局经侦查查明，陈某杰（男，39岁）涉嫌开设赌场罪。昨日晚间，斗鱼发布公告称，公司CEO陈少杰先生于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。陈先生的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉...

加密货币 2023-11-22 61

美国检察官逮捕了三人，罪名是涉嫌从金融机构窃取1000万美元，并利用加密货币交易所对窃取的资金进行洗钱。欺骗银行并将收益转移至加密货币交易所美国纽约南区检察官办公室发布新闻稿称，联邦调查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奥，因为他们涉嫌...

金色财经报道，根据美国司法部通告，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取超过1000万美元，并通过境外加密货币交易...

加密洗钱 2023-11-17 67