香港警方侦破三涉虚拟货币洗钱集团 涉案金额超 3 亿港元拘捕 27 人

据金色财经报道，香港执法部门此前根据线索和分析，于本月展开代号为“微歌”“黑脑”及“幽侠”的反洗钱行动，成功捣破 3 个洗钱集团，并拘捕了 27 人（年龄在 19 至 55 岁之间）。调查警员表示，今年 3 月，香港执法部门接到新加坡当局的调查请求，称当地发生的 30 多起诈骗案中，约有 3000 万元的诈骗款经多次转账后流入香港的傀儡账户。调查警员指出，某集团为逃避侦查，利用大量账户进行转账，并多次以现金取款，然后前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露，今年上半年，执法部门因洗钱相关罪行拘捕了 5693 人，数字较去年同期上升四成；其中 4465 人为傀儡账户持有人，占被捕人数的 78%。