据金色财经消息，法制日报报道称，近期，北京警方在侦办一起职务侵占案时，发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中汇入某外籍华人境内账户。针对这一线索，北京市公安局经侦总队与东城分局紧密合作，跨越全国多个省市，成功捣毁一个利用虚拟货币交易进行洗钱犯罪的地下钱庄团伙。截至目前，涉案的 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。
经查证，该团伙主要成员吕某早年获得外国国籍。在国外生活期间，他发现通过虚拟币交易，可以将境内人民币转移至境外，并兑换成外币。随后，吕某与陈某等人共同利用虚拟币交易平台，协助有资金转移意图的境内人员大量购买虚拟币，从而实现资金向境外转移，涉案金额高达约 8 亿余元。此外，警方还查明，该团伙曾为多起电信诈骗案件和职务侵占案提供资金渠道和转移涉案赃款的服务。
