起诉

金色财经报道，破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官DanielSchatt、前首席财务官JosephPodulka和前首席资本官JamesAlex...

CRED 指控 2024-05-04 90

4月26日消息，美国SEC针对比特币矿企Geosyn Mining及其联合创始人提起诉讼，指控其谎报运营中的加密挖矿设备数量，同时将客户资金用于个人开支，从而诈骗投资者560万美元。...

SEC 创始人 2024-04-26 42

金色财经报道，据cryptounfolded在X平台发文表示，Consensys起诉美国SEC，称其试图将ETH归类为证券。...

ETH SEC 2024-04-26 41

金色财经报道，据 financefeeds 报道，加拿大安大略省高等法院对Binance加密货币交易平台提起集体诉讼，指控其在未经注册的情况下向散户投资者出售加密衍生产品，违反了证券法。它还声称，Binance的业务未能按照证券监管规定进行...

BINANCE 证券 2024-04-23 65

金色财经报道，法律专家称，美国证券交易委员会（SEC）起诉Uniswap的举动是可以预见的，但他们认为该机构的行动标志着DeFi将面临更多问题。SEC向DeFi交易所发出韦尔斯通知的同时，该机构正在权衡一项规则提案，该提案将把这些公司纳入其...

DEFI SEC 2024-04-12 60

金色财经报道，谷歌正在起诉两名应用程序开发商，他们诱骗受害者在GooglePlay商店下载欺诈性投资应用程序。这些应用程序是一种杀猪浪漫骗局，涉及一个复杂的骗子团伙，专注于欺骗受害者。诈骗者会通过浪漫诈骗消息或YouTube视频诱骗受害者，...

PLAY 加密 2024-04-05 67

金色财经报道，韩国首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组周五宣布，涉嫌通过发行“诈骗币”（Grapecoin）诈骗投资者200多亿韩元的发币负责人A先生已被拘留并移交审判。据检察官称，A先生涉嫌于2020年12月发行诈骗币Grapecoi...

发行 获利 2024-04-05 93

3月27日消息，周二，一个环保社区团体向StrongholdDigitalMiningInc(SDIGO)提起了诉讼，声称该公司位于宾夕法尼亚东北部的比特币矿场利用废煤和旧轮胎进行能源燃烧，导致附近社区受到危险化学物质的污染。...

加密 加密货币 2024-03-27 66

金色财经报道，总部位于伦敦的投资公司 Attestor Capital 是 FTX 破产索赔的持有者，已对一名 FTX 债权人提起诉讼，称该债权人承诺向该公司出售两个 FTX 账户，但在债权价值飙升后又反悔交易。...

FTX 交易 2024-03-19 76

金色财经报道，英国一名早期加密货币投资者JamesHowells早在10年前不小心扔掉了一个旧硬盘，其中含有8000枚比特币，现在价值已升至538亿美元（按照当前价格计算）。据悉，其比特币钱包和电脑部件被丢在了工党管理的纽波特市议会的垃圾堆...

包含 投资 2024-03-19 89