被捕

金色财经报道，韩国科技公司WaconCEOByunYoung-oh因涉嫌策划ETH相关加密货币诈骗被捕。但检方认为这是一个涉案数千亿韩元的旁氏骗局，受害者约500人，主要为老年人。Byun曾承诺高达45%到50%的投资回报，并在去年否认了庞...

公司 加密 2024-08-12 80

8月12日消息，韩国Wacon公司CEOByunYoung-oh因涉嫌以太坊相关加密货币诈骗被捕。首尔中央地方检察厅将以诈骗罪起诉Byun和另一名嫌疑人Yeom。Wacon运营的MainEthernet钱包服务于2023年夏季出现提现困难。...

CEO 公司 2024-08-12 95

7月30日消息，据《小朱说交通》报道，山东省临沂市郯城县公安局港上派出所近日打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。7月1日该所接到辖区群众李女士可能遭遇投资理财类电信诈骗的线索后，立即与其取得联系。...

洗钱 获利 2024-07-30 84

7月13日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获11名犯罪嫌疑人，涉及金额高达200余万元。警方前往太原市小店区、忻州市静乐县等地开展抓捕工作，经讯问，该团伙成员对所犯罪...

洗钱 虚拟 2024-07-13 45

检察机关在该员工的住处没收了1.8亿韩元，并通过没收保全和催收保全冻结了虚拟资产兑换存款、银行存款、租赁押金共计约45亿韩元。7月8日消息，韩国友利银行员工因挪用180亿韩元（约1300万美元）公款被捕并被起诉，其中花费约150亿韩元（约1...

用于 虚拟 2024-07-08 67

金色财经报道，据慢雾创始人余弦在社交媒体披露，钓鱼团伙Pink Drainer被首尾号相似钱包地址投毒团伙钓鱼，Pink Drainer有关地址给Fake地址转了10枚ETH。...

ETH 团队 2024-07-07 83

金色财经报道，据浙江检察公众号，近日浙江省绍兴市一个犯罪团伙利用数字人民币账户在四天内非法套现超过20万元人民币，几人通过购物、闲聊拉拢有数字人民币账户的商家，在商家同意套现后，先将自己一定金额的钱款转换成虚拟币充当押金转给上家，再将数字人...

套现 数字 2024-06-15 85

6月8日消息，元宇宙庞氏骗局GSPartners的关键人物NeilLeonDeWaal于5月底被南非执法部门逮捕。当局在接到一名受害者的投诉后开始调查DeWaal。据报道，DeWaal在2023年5月招募了一位新的GSPartners投资者...

元宇宙 庞氏骗局 2024-06-08 63

金色财经报道，据 ZachXBT 监测，有人因钓鱼骗局损失约 1807 枚 Ether.fi-Liquid1（LQIDETHFIV1），约合 690 万美元。对此，慢雾创始人余弦在 X 平台发文表示：“又一笔巨额被钓鱼，近 700 万美元的...

余弦 损失 2024-05-26 42

5月22日消息，据Protos引援黑山媒体报道，Terraform联合创始人DoKwon和前高管HanChang-joon在前往黑山之前，不仅在塞尔维亚首都贝尔格莱德购买了豪华公寓，他们可能在被捕前的某个时候与黑山总理MilojkoSpaj...

交易 会面 2024-05-22 103