庞氏骗局

金色财经报道，一名巴西联邦法官下令撤销对比特币旁氏骗局MirrortradingInternational（MTI）已故首席执行官JohannSteynberg的刑事指控，此前警方调查证实了他的死亡报道。...

MTI 对比特币 2024-08-17 49

8月14日消息，美国证券交易委员会（SEC）今日宣布，已获得针对总部位于亚特兰大的DrivePlanningLLC及其创始人兼首席执行官RussellToddBurkhalter的初步禁令、资产冻结和其他紧急救济，以阻止一项影响超过2,00...

SEC 公司 2024-08-14 55

6月8日消息，元宇宙庞氏骗局GSPartners的关键人物NeilLeonDeWaal于5月底被南非执法部门逮捕。当局在接到一名受害者的投诉后开始调查DeWaal。据报道，DeWaal在2023年5月招募了一位新的GSPartners投资者...

元宇宙 庞氏骗局 2024-06-08 61

金色财经报道，佛罗里达州男子JuanTacuri承认参与Forcount加密庞氏骗局的电信诈骗阴谋，面临最高20年监禁。Tacuri在纽约南区法庭承认罪行，并同意向受害者返还近400万美元及房地产。Tacuri和同伙谎称Forcount会在...

加密 庞氏骗局 2024-06-06 76

金色财经报道，被吊销执照的加州律师DavidKagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有1100万美元的比特币，以确保投资安全。...

加密 庞氏骗局 2024-05-31 64

金色财经报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪...

加密 加密货币 2024-05-16 82

金色财经报道，美国联邦调查局 (FBI) 与纽约法院日前逮捕并指控 Idin Dalpour 进行欺诈活动，其中包括在以下领域提供欺骗性投资机会：一家拉斯维加斯酒店企业和一家加密货币交易企业。据称，达尔普尔以巨额回报的承诺来吸引毫无戒心的投...

加密 庞氏骗局 2024-05-02 48

1月30日消息，根据SEC提交的最新投诉文件显示，SEC称庞氏骗局HyperFund在HyperVerse推出时聘请了一名演员假装其新任首席执行官，而当时在发布会上发表演讲的名为StevenReeceLewis的高管只是一位泰国电视节目主持...

CEO SEC 2024-01-30 65

比特币现货ETF是一个庞氏骗局，被当作向无银行账户的人提供普惠金融的手段来推销，而在真正意义上，比特币现货ETF是掠夺性普惠的途径。金色财经报道，美国证券交易委员会(SEC)前执法官员John Reed Stark在社交媒体X发文表示，加密...

ETF SEC 2024-01-08 82

据星球日报报道，一对夫妇在阿根廷被逮捕，因涉嫌策划加密庞氏骗局Braiscompany，在巴西转移超过4亿美元的加密货币。这两人使用假身份，男子实际上是Braiscompany的创始人之一AntonioInacioDaSilvaNeto，女...

加密 庞氏骗局 2024-03-06 101