被捕

由于涉嫌欺诈，ACEExchange创始人被捕，警方查获了640万美元的非法收入

金色财经报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACEExchange创始人DavidPan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。ACEExchange发言人表示，虽然Da...

绑匪索要1500万卢布（约合16.6万美元），并威胁如果不付钱，就会将受害者诬陷为毒品走私者。金色财经报道，据Bitcoin News在社交媒体上发文表示，一位23岁的Bitcoin矿工被绑架并勒索赎金。...

bitcoin 矿工 2024-01-02 92

据星球日报报道，一对夫妇在阿根廷被逮捕，因涉嫌策划加密庞氏骗局Braiscompany，在巴西转移超过4亿美元的加密货币。这两人使用假身份，男子实际上是Braiscompany的创始人之一AntonioInacioDaSilvaNeto，女...

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 72

金色财经报道，一名从事加密货币交易的商人，怀疑被骗去价值400万港元的泰达币，1男1女被捕，正被警方扣留调查。警方表示，受害人昨日报案指，早前透过社交平台接触到一名自称是加密货币找换店的负责人，声称可以套现泰达币。...

USDT 交易 2023-12-08 81

Odaily星球日报讯美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik...

BTC 指控 2024-02-02 86

金色财经报道，香港警方更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示本周再拘捕1人，截至12月6日下午4点，共接获2628名受害人报案，涉及金额约16.1亿元，共有67人被捕，目前所有被捕人已获准保释候查，但不排除更多人被捕。...

jpex 涉案 2023-12-07 72

金色财经报道，据港媒信报披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示截至11月26日下午5点，共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿元，共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 信息 2023-11-26 86

美国检察官逮捕了三人，罪名是涉嫌从金融机构窃取1000万美元，并利用加密货币交易所对窃取的资金进行洗钱。欺骗银行并将收益转移至加密货币交易所美国纽约南区检察官办公室发布新闻稿称，联邦调查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奥，因为他们涉嫌...

金色财经报道，根据美国司法部通告，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取超过1000万美元，并通过境外加密货币交易...

加密洗钱 2023-11-17 67