外汇

金色财经报道，据俄新社消息，俄罗斯讨论通过数字外汇进行跨境支付。...

俄罗斯 外汇 2024-01-30 78

金色财经报道，据新民晚报百家号消息，上海市宝山区人民检察院对一起利用虚拟币为他人进行非法外汇结算的案件提起公诉，涉案人员利用境外账户以外币购买虚拟币，在境内卖出虚拟币，按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币，从中...

兑换 外汇 2024-01-07 68

12月18日消息，在一起案件中，被告人陈某伙同邹某（未到案）、黄某（未到案）商量以虚拟货币USDT作为交易对象，按美元价格兑换人民币。因担心被抢劫，便雇请被告人李某以保镖身份护送与散户交易的现金。大埔县人民法院一审认定，被告人陈某、李某无视...

买卖 买卖外汇 2023-12-18 65

第五章外汇风险交易监测与处置中指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流...

信息 加密 2023-12-30 55

第五章外汇风险交易监测与处置中指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行...

外汇 说币 2023-12-29 69

迪拜聚焦：柴犬在顶级外汇办公室占据显要地位ShibaInu(SHIB)是总部位于迪拜的Coinswapz在其办公大楼入口处推广的两种加密货币之一。ShibaInu（SHIB）是最受欢迎的加密货币项目之一。...

占据 外汇 2023-12-27 88

Canza Finance首席执行官Pascal Ntsama表示，可利用加密货币、区块链网络和DeFi解决这些问题。金色财经报道，对于许多非洲人来说，外汇流动性和货币互换很难获得，这限制了非洲大陆依赖进口的经济体使用美元服务。...

DEFI 外汇 2023-11-30 62

据Cointelegraph报道，CanzaFinance的首席执行官PascalNtsamaIV表示，非洲许多地区难以获得外汇流动性和货币互换服务，限制了基于美元的服务在非洲进口依赖型经济中的应用。...

交易 交易平台 2023-11-30 42

国家外汇管理局还表示，针对重点领域加大监测力度，聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域定期组织全系统集中分析，不定期组织跨部门联合研判，有效提升及时发现团伙式重大非法跨境金融活动的能力。金色财经报道，国家外汇管理局公众号发文《强监管 防...

外汇 虚拟 2023-11-18 74