美国财政部

GBTC投资者获利了结，比特币或将面临下行压力目标看向1月31日美国财政部公告

目前GBTC 投资者继续获利了结，比特币价格在未来几周可能面临进一步下行压力，未来BTC的下跌可能会持续到 1 月 31 日美国财政部季度融资公告发布，鉴于到目前为止该机构一直是 GBTC 抛售的主力，因此预计接下来一段时间市场的抛压可能会...

GBTC 公告 2024-01-24 57

美国财政部在2024年国家风险评估中提到加密货币滥用现象不断增加美国财政部在其2024年国家风险评估中揭示了犯罪分子越来越多地转向加密货币来资助非法活动的令人担忧的趋势。作为犯罪分子适应性的一个例子，财政部详细说明了越来越多地使用虚拟资产...

Coinbase敦促美国财政部重新考虑有关加密货币混合的拟议规则。该交易所对美国财政部FinCEN进行了反击，并认为存在监管空白，不可能通过要求加密货币公司提供不必要的数据来填补这一空白。根据Coinbase1月22日的声明，虽然FinCE...

coinbase 加密 2024-01-24 58

金色财经报道，根据DL News获得的文件，在发送给美国参议院银行委员会的一份长达四页的备忘录中，财政部敦促立法者考虑对加密货币采取“新型制裁”，并堵住可能允许基于区块链的资产用于非法金融的漏洞。该备忘录立即引起了加密货币政策专家的反对，零...

金色财经报道，根据美国财政部副部长Wally Adeyemo在区块链协会政策峰会的演讲稿，美国财政部正在要求国会赋予其更多权力来追查数字资产行业的非法行为者。他表示“我们呼吁国会建立二级制裁制度，不仅将切断一家公司与美国金融体系的联系，而且...

金色财经报道，美国财政部副部长Wally Adeyemo在演讲中表示，加密货币行业需要加强防范不良行为，国会应该提供建议。...

加密行业 2023-11-30 87

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对加密货币混合商Sinbad实施制裁，指控该平台为朝鲜黑客组织Lazarus洗钱。OFAC在11月29日的公告中表示，辛巴德“处理了LazarusGroup盗窃案中价值数百万美元的虚拟货币”，其中包括...

关系加密 2023-11-30 39

深潮TechFlow消息，美国财政部正在敦促立法者授予其新的执法和制裁权力，包括处理美国境外不涉及其本国交易的案件。此外，美国政府也在寻求对Tether的控制权，该提案建议，“立法可以明确授权OFAC对与美元挂钩的稳定币交易（或其他以美元计...

该提案旨在赋予财政部更广泛的权力，以监视和规范发生在国际范围内的加密货币交易。财政部的提案旨在为监管机构提供增强工具，以在全球加密网络中追踪和逮捕涉及此类非法行为的个人。然而，批评者对潜在的侵犯隐私和对加密货币去中心化理念的广泛影响表示担忧...

VERSE 加密 2023-11-30 35

美国财政部对加密货币混合服务SinbadSinbad的网站也被美国联邦调查局、荷兰金融情报调查局、荷兰检察官办公室和芬兰国家调查局查封。美国财政部将Sinbad描述为“虚拟货币混合器,是朝鲜黑客组织Lazarus集团的主要洗钱工具”。...