指控

4月5日消息，菲律宾证券交易委员会（SEC）指控eToro提供未注册证券，并表示任何在菲律宾担任eToro销售人员、发起人、影响者、代言人或代理人的人都可能因违反证券法而面临最高88,300美元（500万菲律宾比索）的罚款或21年监禁。...

SEC 指控 2024-04-05 60

金色财经报道，美国CFTC专员CarolinePham表示，CFTC近日对KuCoin提出指控之举可能会干涉其合作机构。CFTC和美国司法部于2024年3月26日指控KuCoin在未经适当授权的情况下运营加密资产衍生品平台。...

KuCoin SEC 2024-03-31 77

金色财经报道，加密货币混合器Tornado Cash开发者Roman Storm律师团队周五提出动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉，该动议称，朝鲜黑客和其他组织曾利用Tornado Cash洗钱，Roman Storm并未与这...

律师 指控 2024-03-31 84

金色财经报道，荷兰当局起诉Tornado Cash开发商Alexey Pertsev，声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元。3月26日，Pertsev将在荷兰等待洗钱和其他金融犯罪相关指控的审判。...

指控 洗钱 2024-03-20 81

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）在官网上宣布，Genesis Global Capital, LLC同意最终判决，即勒令其支付2100万美元民事罚款，并实施永久禁令，以解决有关其通过名为Gemini Earn计划的加密资产贷款计划...

SEC 指控 2024-03-19 51

金色财经报道，总部位于伦敦的投资公司 Attestor Capital 是 FTX 破产索赔的持有者，已对一名 FTX 债权人提起诉讼，称该债权人承诺向该公司出售两个 FTX 账户，但在债权价值飙升后又反悔交易。...

FTX 交易 2024-03-19 76

金色财经报道，Aevo交易量数十亿美元，然后急剧下降，引发虚假交易指控。一些市场参与者声称，Aevo的交易量最近因清洗交易而被夸大。当被问及这些指控时，Aevo表示，数量的增加可能与“空投”有关。清洗交易是指同一个人在交易中同时充当买方和卖...

交易 引发 2024-03-16 33

金色财经报道，TerraformLabs周一向特拉华州法院提交了一份文件，对SEC反对该公司留用DentonsULLC作为其破产保护案的特别顾问一事提出质疑。TerraformLabs在文件表示，SEC是在SEC执法行动中起诉债务人的一方，...

SEC 回应 2024-03-05 91

金色财经报道，据纽约邮报称，哈马斯10月7日袭击事件的幸存者已起诉全球最大的加密货币交易所Binance，指控其允许恐怖组织在其平台上筹款，从而向该组织提供了“物质支持”。该案首席律师David Schoen在一份声明中表示，币安及其附属公...

BINANCE 指控 2024-03-02 93

金色财经报道，ChristopherHarborne和AMLGlobalLtd以诽谤罪起诉华尔街日报，称该媒体在2023年3月的一篇文章中错误的指控Harborne和AML涉嫌欺诈、洗钱和资助恐怖主义。...

bitfinex TETHER 2024-03-02 81