指控

美国司法部驳回了TornadoCash开发人员RomanStorm的刑事指控动议

金色财经报道美国司法部周五驳回了TornadoCash开发者RomanStorm的驳回刑事指控的动议，称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的...

4月26日消息，美国SEC针对比特币矿企Geosyn Mining及其联合创始人提起诉讼，指控其谎报运营中的加密挖矿设备数量，同时将客户资金用于个人开支，从而诈骗投资者560万美元。...

SEC 创始人 2024-04-26 42

金色财经报道，据英国《金融时报》报导，一名中国女子在英国被指控犯有两项非法持有加密货币罪。YadiZhang被指控从2017年10月1日到本周二在伦敦和英国其他地方获取、使用或持有犯罪财产，即加密货币。...

金色财经报道，美国联邦检察官指控Samurai Wallet创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合谋洗钱，据新闻稿称，Rodriguez于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。...

金色财经报道，据BSCN Headlines在X平台发文表示，Do Kwon提出引渡上诉，控告法院“奇怪的”法律解释。...

提出解释 2024-04-25 96

金色财经报道，据阿根廷布宜诺斯艾利斯当地消息人士报道称，Worldcoin拒绝此前在布宜诺斯艾利斯运营中涉嫌违法的指控，并解释说，Worldcoin优先考虑“有机会与政府机构、监管机构和第三方互动，以回答他们可能提出的任何问题”。...

4月19日消息，美国SEC已修改对Tron创始人孙宇晨的诉讼，称他在美国多地频繁出行，从而使得法院具备相应管辖权。SEC指控孙宇晨及其公司通过Tron和BitTorrent（BTT）代币销售未注册证券，并进行操纵性洗钱交易。...

SEC 代币 2024-04-19 96

4月16日消息，根据阿根廷布宜诺斯艾利斯省生产、科学与技术创新部近日公告，Worldcoin公司因涉嫌在其服务条款中加入滥用条款而被指控，并可能面临高达10亿阿根廷比索（约1075万美元）的罚款。此次指控源于对Worldcoin合同中的消费...

金色财经报道，由尼日利亚区块链用户组(BNUG)、尼日利亚密码学发展倡议(CDIN)和尼日利亚区块链技术协会利益相关者(SiBAN)组成的尼日利亚社区间工作组负责人Uwakwe表达了投资者的担忧。Uwakwe表示，投资者担心投资当地Web3...

导致币安 2024-04-14 92

金色财经报道，华尔街日报记者AlexanderOsipovich发文指出，JumpTrading是DoKwonKwon的Terra/Luna项目的重要支持者。公开的展示品显示Kwon与JumpCrypto总裁KanavKariya建立了紧密...