银行

申请区块链租赁管理专利的中国银行，实现了信息共享，缩短了流程

金色财经报道，据国家知识产权局公告，中国银行股份有限公司申请一项名为“一种基于区块链的集装箱租赁管理方法、设备及介质“，公开号CN117151831A，申请日期为2023年8月。...

第五章外汇风险交易监测与处置中指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流...

信息加密 2023-12-30 58

第五章外汇风险交易监测与处置中指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行...

外汇说币 2023-12-29 72

讨论围绕XRP展开，Egrag和银行家分析了这种山寨币如何在不久的将来价值2,500美元。XRP价格有可能升至2,500美元当银行家要求Egrag解释40,000XRP如何最终等于1亿美元时，有关XRP触及2,500美元的讨论就出现了。...

XRP 上涨 2023-12-29 101

12月1日消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...

金色财经报道，瑞士加密银行SebaBankAG正式更名为AminaBankAG，SEB银行和SEBA银行同意于2023年更名。该公司表示，新名称Amina源于“氨基转移”一词，意思是一种化合物向另一种化合物的转移，指的是其将传统、数字和加密...

金色财经报道，Circle致信美国参议员SherrodBrown和ElizabethWarren，驳斥其参与非法融资活动的说法。Circle在信中还表示，它没有向孙宇晨、TRON基金会或HTX提供银行服务。...

HTX 基金 2023-12-01 84

消费者金融保护局(CFPB)表示，合众银行将支付3570万美元的罚款，原因是合众银行冻结了数万个预付借记卡账户，导致人们在疫情最严重的时候很难重新获得使用权。该银行将直接向因其行为受到伤害的人支付570万美元，并向CFPB处以1500万美元...

支付美元 2023-12-24 60

还有一个秘密告诉各位：外贸公司账户是可以卡外汇管制bug的。主要是麻烦，而且最好外贸账户有成熟的流水2、外贸公司没业绩行吗？主要是麻烦，而且最好外贸账户有成熟的流水2、外贸公司没业绩行吗？这个主要是取决于各个交易所之间的差价4、会赔钱吗？...

币圈提现 2023-12-11 95

据星球日报报道，加密行业律师JohnDeaton在X平台上指控美国银行委员会成员ElizabethWarren在美SEC的监督职责中存在不当行为。Deaton表示，Warren与SEC主席GaryGensler“合谋”，已然越权。...

加密律师 2023-12-11 89