美国司法部

根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。...

加密 投资 2023-12-15 91

金色财经报道，Binance与美国司法部（DOJ）的合规承诺于12月8日揭晓，揭示了美国对该加密货币交易所运营和业务活动的重大监督。Binance此前与美国政府达成的认罪协议还包括由金融犯罪执法网络（FinCEN）对其进行为期五年的监管。...

公布 币安 2023-12-10 62

12月1日消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...

加密 加密货币 2023-12-01 45

Stark表示，“Binance的和解协议要求其向司法部、FinCEN以及各类金融监管机构和执法部门提供多年的即时访问、审计、审查和检查，使该公司及其客户面临一年365天、全天候的金融监测检查。”SolanaLabs联创：6年前曾“艰难”融...

公布 币安 2023-12-11 81

金色财经报道，据CoinDesk援引最新法庭文件报道，美国司法部并不希望在判决前关押币安前首席执行官CZ，认为他在宣判前应保持自由，但仅限于美国。上周晚些时候，CZ的律师辩称，他是一名持有阿联酋和加拿大护照的非美国公民，自愿进入美国出庭，这...

美国 币安 2023-11-28 89

上周晚些时候，CZ的律师辩称，赵是一个持有阿联酋和加拿大护照的非美国公民--自愿进入美国出庭这一事实本身就代表他没有潜逃风险。上周，检察官表示，赵作为阿拉伯联合酋长国的公民，“与美国的关系微乎其微”，如果他被允许离开，他可能不会回来。...

美国 赵长鹏 2023-11-27 71

尽管是亿万富翁，并居住在不会引渡公民的阿联酋，他自愿前往美国接受审判。政府建议在判决前保释，但认为他仍有逃避风险，需限制其在美期间，并防止他返回阿联酋。政府指出赵长鹏在美国没有任何牵连，其家庭和财富都在阿联酋，因此他有逃避美国法律的动机。...

美国 财富 2023-11-27 73

11月26日消息，美国司法部在最新法庭文件中回应了CZ辩护团队关于其面临「短暂」刑期和无逃逸动机的声明。政府明确指出，根据刑事指导原则，CZ最高可被判18个月监禁，并且检察官可争取最高十年的法定最高刑期。...

美国 财富 2023-11-26 96

Armstrong在周一伦敦全球投资峰会上接受CNBC International采访时说：“加密货币领域当然存在一些不良行为者，我认为我们最近针对币安的执法行动让我们有机会翻过这一页，结束加密货币历史的那一章。...

coinbase 加密 2023-11-29 55

(司法部訴求趙長鵬不得返回阿聯酋，11/27前確定CZ可否出境美國)辯方主張：CZ無潛逃風險據法律文件，CZ律師認為，雖然通常待審嫌疑人居住於無引渡條款的國家時，通常會被拘留，但這是一個不尋常的案例。...

美国 赵长鹏 2023-11-27 67